Đáng lưu ý, khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khoá tài khoản, chiếm đoạt số tiền của nạn nhân. Cụ thể, các đối tượng “thao túng” tâm lý, lợi dụng tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư. Sau đó, bọn chúng tự nhận là nhân viên công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời tham gia hội nhóm, các khoá học online về đầu tư chứng khoán.
Khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được các ưu đãi trên, đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào đường link hoặc cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động do chúng cung cấp.
Chị N.Q. (ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh), bức xúc: “Mới đây, trên đường tôi đi công tác thì nhận được cuộc gọi số lạ làm phiền. Sau lời hỏi han sức khỏe, bọn chúng mời tôi tham gia vào hội nhóm đầu tư tiền tệ. Tiếp đó, chúng hứa hẹn khi đăng ký tài khoản, nạp 300.000 đồng làm tiền vốn ban đầu vào tài khoản, lợi nhuận thu được mỗi ngày sẽ từ 180.000 đến 450.000 đồng tuỳ mức độ tham gia”.
Để tạo sự tin tưởng của chị Q, đối tượng còn cho chị Q. xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, chị Q. nghĩ rằng đây là thủ đoạn làm các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản đầu tư, từ đó chiếm đoạt tiền.
Cách đây không lâu, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận trường hợp lừa đảo tiền ảo hơn 3,4 tỷ đồng. Qua mạng xã hội, ông T. (ngụ TP Tây Ninh) làm quen với một tài khoản có tên “QN”. Tài khoản này cho biết mình tên Hằng. Sau đó, ông T. đã nhắn tin qua lại nhiều lần với Hằng như những cặp đôi đang yêu nhau.
Khi tạo được lòng tin của ông T, Hằng đã dẫn dụ nạn nhân đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, Hằng nói ông T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ ngày. Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của “QN” và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Ông T. liên lạc với “QN” thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.
Một trường hợp khác là anh H. bị lừa tham gia hội nhóm, giao dịch mua bán hàng bằng tiền ảo. Khi khách vào “cửa hàng” qua mạng của anh H. mua món hàng nào thì anh H. phải dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị món hàng đó rồi kho mới xuất hàng bán cho khách. Nếu khách trả tiền thì anh H. nhận được 100% giá trị món hàng đã bán.
Trung bình mỗi món hàng, anh H. bán sẽ nhận được 20% tiền lời. Các món hàng bán đầu tiên anh H. bán thu được lợi nhuận và rút được tiền về tài khoản của mình nên anh tin tưởng tham gia nhiệt tình. Trong thời gian gần 2 tuần liền anh H. đã chuyển khoản mua hàng hơn 600 triệu đồng nhưng nạn nhân chỉ nhận lại được trên 94 triệu đồng và mất số tiền còn lại.
Cơ quan Công an khuyến cáo, hiện nay, các đối tượng còn tạo lập “tài khoản ảo” để đăng bài “tuyển người”, “việc nhẹ, lương cao”, sao chép hình ảnh nhằm lừa đảo bán hàng trên các hội nhóm, mọi người cần chủ động xem xét tính minh bạch tài khoản người bán (thông tin, địa chỉ, số điện thoại…).
Người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào website, app khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.
Đồng thời, người dân cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như, trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời để tránh “tiền mất, tật mang”…
Nước mắt tiền ảo 
Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng 
