Do người nhận điện thoại ít hiểu biết, dễ tin người và hám lợi nên đã mắc bẫy và mất tiền oan. Để kịp thời góp phần ngăn chặn và phòng ngừa loại hình tội phạm này, Cục Cảnh sát Hình sự đã đưa ra thông báo về những thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.
Thủ đoạn cho số đánh lô đề
Các đối tượng tìm mua các quyển danh bạ điện thoại cố định của các tỉnh, hoặc tìm kiếm trên website tra cứu danh bạ điện thoại cố định như dichvutannoi.com, maphuong.com/danhba… Sau khi có số điện thoại cố định, các đối tượng gọi điện hỏi thăm, giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết cho số đánh lô và hứa sẽ có người mang tiền để cho đánh. Nhưng đến gần giờ quay số thì lấy lý do là kẹt xe không mang tiền đến được, đề nghị người nghe điện thoại bỏ tiền ra để đánh.
Hằng ngày, chúng thường gọi điện đến rất nhiều người và cho nhiều số khác nhau. Nếu hôm đầu tiên mà trúng thì các đối tượng gọi điện thoại lại ngay để hỏi đánh bao nhiêu tiền, trúng bao nhiêu và đề nghị chia đôi số tiền trúng thưởng để ngày mai cho số tiếp. Do tin là thật nên người bị hại chuyển tiền cho chúng. Còn những người nghe theo chúng đánh mà không trúng thì khi gọi điện lại chúng không nghe máy hoặc bỏ sim đó đi, không liên lạc được nữa. Đặc biệt những người trúng được 2 lần thì tin tưởng, và đến lần thứ 3 thì sẵn sàng đưa rất nhiều tiền cho chúng và đã bị chúng chiếm đoạt.
Do tính xác suất cho số đánh lô là 25%, tức là nếu chúng cho 100 người đánh 100 số từ 00 đến 99 thì sẽ có 25 người trúng thưởng, như vậy nếu người đã nghe điện thoại được cho số trúng sẽ rất tin tưởng và ngày hôm sau nhất định sẽ gọi điện để xin số. Bọn tội phạm sẽ yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản ATM và bị chúng chiếm đoạt.
Điều đáng nói ở đây là là có nhiều bị hại mặc dù ngày đầu chúng cho số không đánh nhưng đến khi có kết quả thấy số trúng thưởng thì đã liên lạc lại, tin và chuyển cho chúng rất nhiều tiền và đã bị chúng chiếm đoạt.
Lừa đảo bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng
Các đối tượng thường xuyên gọi điện đến các máy điện thoại cố định bất kỳ trên địa bàn các tỉnh, khi có người nghe máy thì chúng thường tự giới thiệu là nhân viên Kho bạc nhà nước tỉnh, đồng thời giả mạo thông báo về việc số điện thoại bàn đã trúng thưởng trong chương trình rút thăm, quay số trúng thưởng của VNPT kết hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, hoặc các hình thức trúng thưởng khác…
Khi người nghe máy tin là trúng thưởng thì chúng hướng dẫn họ nộp 10% giá trị giải thưởng gọi là “tiền thuế thu nhập” vào số tài khoản thẻ ATM của chúng, sau đó mang giấy nộp tiền đến Kho bạc của tỉnh để nhận hồ sơ và lĩnh tiền. Do người bị hại tin là trúng thưởng thật nên đã nộp tiền vào tài khoản của chúng và bị chúng chiếm đoạt.
Tính đến nay theo tài liệu của Cục Cảnh sát hình sự, có hơn 40 tài khoản thẻ ATM được các đối tượng sử dụng trong quá trình lừa đảo và đã có 461 người chuyển tiền vào, với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Hiện nay tình trạng lừa đảo với 2 cách thức trên đã được hạn chế nhiều nhưng bắt đầu xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo khác như: giả mạo cán bộ ngân hàng thông báo trúng thưởng xe máy, đề nghị gửi tiền để nộp thuế trước bạ đăng ký; gửi tiền từ thiện từ nước ngoài về với số tiền lớn và đề nghị nhà chùa gửi tiền để làm thủ tục nhận số tiền ngoại tệ về Việt Nam…
Điểm mấu chốt để nhận biết các hình thức lừa đảo là người bị hại chuyển tiền với lý do nộp thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân… nhưng lại nộp vào tài khoản thẻ ATM của cá nhân. Tài khoản thẻ ATM mà chúng sử dụng để hoạt động lừa đảo được mở từ CMND của người khác, thậm chí là những người đã chết… mà người mở tài khoản và đối tượng lừa đảo lại không quen biết nhau. Do vậy khi các bị hại đến trình báo thì chỉ xác định được người đứng tên mở thẻ chứ không làm rõ được đối tượng gây án. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng phạm tội lợi dụng gây án trong một thời gian dài mà không bị phát hiện
