Cảnh báo lừa đảo qua giao dịch điện tử

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trong giao thương ngày càng trở nên tinh vi với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh nghiệp (DN) đang có giao dịch để đánh cắp thông tin.

Giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu DN chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều trường hợp DN tố cáo bị lừa đảo bằng thủ đoạn này.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) – Bộ Công Thương, cũng đã cảnh báo tình trạng trên để các DN thận trọng hơn khi tiến hành giao dịch và thanh toán quốc tế...

Theo trình bày của bà N.T.N.T (62 tuổi, ngụ quận 6) - Giám đốc Công ty chuyên nhập khẩu thiết bị y tế, là nhà phân phối độc quyền của Clindiag (người đại diện là Romain, sinh sống tại Bỉ): Ngày 6-4-2016, bà T nhận được email romain.cieters@telenet.be của Romain cho biết: Romain có mua bán với phía Thái Lan và nhờ bà T. thanh toán giúp 106.560.000 đồng vào tài khoản số 76010000660741 đứng tên Nguyen Pham Bich Tram. Tin tưởng, cùng ngày bà T. chuyển đủ số tiền trên vào tài khoản theo chỉ định. 

Tiếp đó, bà T. lại nhận tiếp email maketing@clindiag.be cũng của Romain đề nghị chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên và bà T cũng thực hiện theo. 

Đến ngày 8-4, bà T lại nhận tiếp email của Romain yêu cầu chuyển tiếp 100 triệu đồng nữa vào tài khoản số 0171003451936 đứng tên Nguyen Thi Hong Van. Lúc này, bà T. liên lạc với Romain để xác nhận lại thông tin thì mới hỡi ôi, Romain khẳng định là không hề gửi email nào để mượn tiền bà T.

Không để ý kỹ địa chỉ thư điện tử, doanh nghiệp thường bị tin tặc tấn công đánh cắp thông tin giao dịch để lừa đảo. (Ảnh minh họa)
Không để ý kỹ địa chỉ thư điện tử, doanh nghiệp thường bị tin tặc tấn công đánh cắp thông tin giao dịch để lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Tương tự, ông T.T.S (62 tuổi, ngụ quận 10) - Giám đốc Công ty TNHH Tín Hưng Sơn cho biết: Trong quá trình kinh doanh, Công ty Tín Hưng Sơn có nhận lời ký hợp đồng mua tôm giống của Công ty CP Thái Lan (trụ sở Bangkok, Thái Lan) giúp công ty Saithong Service.,LTD (trụ sở ở Thái Lan) do Công ty CP Thái Lan không bán hàng cho các công ty nội địa.

Theo đó, Công ty Tín Hưng Sơn sử dụng email giao dịch hợp đồng với Công ty CP Thái Lan qua địa chỉ email Prapakorn.T@cpf.co.th để mua 1.040 con tôm giống với trị giá 59.280 USD. Công ty Tín Hưng Sơn thanh toán số tiền mua hàng này vào tài khoản số 020147993388 mang tên Starink Trading Partnership tại một ngân hàng ở Thái Lan.

Tháng 2-2016, Công ty Tín Hưng Sơn nhận email Prapakorm.T@cpf.co.th thông báo là chưa nhận được tiền và đề nghị Công ty Tín Hưng Sơn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Diệu Thúy và Nguyễn Phạm Bích Trâm. “Tổng cộng, Công ty Tín Hưng Sơn chuyển hơn 5,3 tỷ đồng vào các tài khoản theo chỉ định.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công ty CP Thái Lan không nhận được tiền, không cung cấp các tài khoản ngân hàng trên để Công ty Tín Hưng Sơn chuyển tiền và cũng không sử dụng email Prapakorm.T@cpf.co.th  để giao dịch”, ông S cho biết.

Cũng giống như bà T, không biết “kêu cứu” ở đâu, ông S cũng đã tìm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để nhờ giúp đỡ. Theo điều tra viên trực tiếp thụ lý những trường hợp lừa đảo với thủ đoạn trên thì các đối tượng lừa đảo thường tạo ra địa chỉ email giả mạo giống email của đối tác DN (có thay đổi 1 vài ký tự). Do DN không để ý kỹ nên đã bị lừa.

Theo nhận định của Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương: “Trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên DN đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự bất cẩn của các DN Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về DN đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax, để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký. Thậm chí, chúng còn tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch,… để lừa đảo”.

Mới đây, Cục TMĐT và CNTT đã tiếp nhận thông tin về trường hợp Công ty X. (tại TP Hồ Chí Minh) bị lừa đảo tài chính khi giao dịch với đối tác tại nước ngoài. 

Theo thông tin của Công ty X cung cấp, tháng 6-2016, Công ty X. ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với Công ty Y, (Singapore). Hai bên là đối tác thường xuyên, đã nhiều lần thanh toán qua Ngân hàng Singapore. 

Trong tháng 6-2016, Công ty X nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do Công ty đang bị kiểm toán nên yêu cầu Công ty X thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Séc (kèm theo là chứng từ ủy quyền).

Tên tài khoản tại ngân hàng Cộng hòa Séc là tên Công ty Y., giống tên tài khoản tại Singapore. Hai ngày sau, Công ty X, chuyển tiền và sau đó liên lạc với Công ty Y. tại Singapore về việc đã chuyển tiền. Tuy nhiên, Công ty Y. cho biết họ không có yêu cầu như vậy, và không có ngân hàng tại Cộng hòa Séc.

Sau khi tiếp nhận trường hợp bị lừa, Cục TMĐT và CNTT đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Séc để tư vấn cho DN. Đồng thời đề nghị Công ty X. liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tìm hướng giải quyết.

“Đây cũng là bài học cho các DN Việt Nam về việc bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài”, đại diện Cục TMĐT và CNTT cho biết.

Thúy Hà

Các tin khác

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với 7 giải thưởng quan trọng tại The Asian Banker Summit 2026

Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với 7 giải thưởng quan trọng tại The Asian Banker Summit 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị The Asian Banker Summit 2026 với chủ đề “Transaction Finance Re-invented and Beyond Borders Conference” diễn ra ngày 13-14/5/2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao tặng hàng loạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và ngân hàng giao dịch.

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Bám sát nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạngcủa khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm Bậc thang” với mức sinh lời lũy kế hấp dẫn theo số dư tiền gửi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm, mở ra cơ hội gia tăng hiệu quả sinh lời cho các nhu cầu tích lũy dài hạn.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

Với dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp, dàn hợp xướng, nghệ sĩ múa cùng công nghệ visual art và 3D mapping, Musical Night hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhạc kịch đa giác quan hiếm có cho khán giả Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 23 và 24/5/2026 với sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Trí thức, nhà khoa học Lâm Đồng với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trí thức, nhà khoa học Lâm Đồng với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức và công nghệ số, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học ngày càng được khẳng định là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, địa phương. Với tỉnh Lâm Đồng, lực lượng này đang được xác định là “động cơ trung tâm”, giữ vai trò quan trọng trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025–2030.

BIDV Direct Shop: Tối ưu quy trình bán hàng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

BIDV Direct Shop: Tối ưu quy trình bán hàng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Chỉ trong một nền tảng duy nhất với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ, startup và hộ kinh doanh, BIDV Direct Shop cung cấp hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu.