Sau khi nhận được tin báo của người dân về một đối tượng dùng tiền giả có mệnh giá 200.000 đồng mua hàng hóa, lực lượng an ninh tiến hành xác minh làm rõ. Ngày 16/10, trinh sát phát hiện đối tượng Hồ Thị Ánh sử dụng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua hàng hóa tại các tiệm tạp hóa tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ngày hôm sau, Ánh tiếp tục mang tiền giả đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang tại một tiệm tạp hóa ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.
Qua khám xét, trinh sát thu giữ trong người Ánh 6 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Sau khi đưa Ánh về cơ quan ANĐT để làm rõ nguồn gốc tiền giả. Lúc đầu, Ánh quanh co chối cãi, khai một mình thực hiện. Nhưng với chứng cứ chắc chắn, đến 3h sáng ngày 18/10, Ánh đã khai ra đối tượng cung cấp tiền giả, đó chính là Trần Kim Tùng. Cơ quan ANĐT tiến hành bắt khẩn cấp Tùng, thu giữ 50 triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Tùng khai nhận trực tiếp ra biên giới phía Bắc mua với giá 2,6 triệu tiền thật được 10 triệu tiền giả mang về tiêu thụ. Cơ quan An ninh đã thu giữ tổng số 140 triệu tiền giả.
Theo cơ quan ANĐT Công an Cần Thơ, năm 2008, Ánh bị bắt về tội lưu hành tiền giả tại tỉnh Bạc Liêu và bị TAND tỉnh Bạc Liêu xử phạt 6 năm tù giam. Chấp hành án đến tháng 9/2010, Ánh được đặc xá tha tù về sống tại địa phương. Khoảng một năm sau, trong lần xuống Cà Mau đòi nợ, Ánh gặp lại Tùng là người đã bán tiền giả cho Ánh trước đây, sau đó 2 bên cho nhau số điện thoại để liên lạc. Trong vụ án tại Bạc Liêu, Tùng trốn thoát do các đối tượng dứt khoát không khai. Thấy Ánh là người không khai ra mình lần trước, Tùng nghĩ Ánh rất trung thành nên có thể tiếp tục làm ăn.
Sau đó một thời gian, Tùng điện thoại cho Ánh hẹn gặp nhau tại Bạc Liêu để bàn chuyện mua bán tiền giả, nhưng Ánh chưa dám, vì mới ra tù chưa được bao lâu nên sợ bị bắt. Do không có việc làm, cuộc sống khó khăn, trong khi đó lại rất cần tiền tiêu xài, sau nhiều ngày suy nghĩ, tháng 4/2012, Ánh quyết định chủ động điện thoại liên hệ với Tùng và đồng ý mua bán tiền giả.
Theo lời khai của Ánh, Tùng đã bán tổng cộng cho Ánh sáu lần với số tiền giả khoảng 90 triệu đồng, tỷ lệ 6 triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả. Sau khi có tiền giả, Ánh mang đi đổ xăng xe máy, đến các tiệm tạp hóa, các chợ ở vùng quê để mua hàng... vì Ánh cho rằng người dân vùng quê khó có thể phát hiện ra đó là tiền giả. Hầu như Ánh mua đồ có giá trị thấp với mục đích để đổi lấy tiền thật
