Cầm tiền tỉ nhưng không chạy dự án, 2 "cò" bị khởi tố

Cầm 6,8 tỉ đồng của Công ty Đức Thành, Nguyễn Thị Xuân Hường, Nguyễn Ngọc Diễn không thực hiện việc xin dự án cho ông Cư. Không những vậy, khi UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép đơn vị khác triển khai thực hiện dự án tại lô đất này, Hường và Diễn không thông báo mà chỉ tìm cách lấy thêm tiền.

Ngày 9/7, theo tin từ cơ quan tố tụng, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Xuân Hường (trú tại tổ 24, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), kinh doanh tự do và Nguyễn Ngọc Diễn (cùng trú tại địa chỉ trên), nguyên cán bộ Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 3/2008, dự án 5,2ha đất tại phố Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm được Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất. Hai bị can Nguyễn Thị Xuân Hường và Nguyễn Ngọc Diễn không có vai trò gì trong dự án này nhưng biết ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đức Thành (Công ty Đức Thành có địa chỉ ở quận 7, TP HCM) có nhu cầu đầu tư dự án bất động sản tại lô đất nêu trên nên đã tỏ ý giúp đỡ.

Ông Cư sau đó cùng Nguyễn Thị Xuân Hương ký "Biên bản thỏa thuận hợp tác" với nội dung Công ty Đức Thành ủy quyền cho bà Hường làm việc với chính quyền, cơ quan chức năng nhà nước để được hoặc thắng thầu đứng tên quyền sử dụng đất tại lô đất trên với tổng chi phí không quá 520 tỉ đồng, không kể nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định của pháp luật. Công ty Đức Thành sẽ ứng trước cho bà Hường 1 triệu USD (tương đương 16 tỉ đồng) để tiến hành một số công việc nhằm thực hiện thỏa thuận trên.

Sau khi thỏa thuận, Công ty Đức Thành đã ứng cho Nguyễn Thị Xuân Hường, Nguyễn Ngọc Diễn nhiều lần với số tiền 6,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian này các bị can không thực hiện việc xin dự án cho ông Cư. Không những vậy, khi UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép đơn vị khác tổ chức lập, triển khai thực hiện dự án tại lô đất này, hai bị can đều không thông báo cho ông Cư biết việc này mà vẫn tìm cách lấy thêm tiền của ông Cư.

Sau khi không xin được dự án, ông Cư phát hiện bị lừa đã làm đơn tố giác hành vi của Nguyễn Thị Xuân Hường, Nguyễn Ngọc Diễn đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hường không khai báo về việc chi tiền của ông Cư cho ai, làm gì.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hường đã phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Ngọc Diễn đóng vai trò đồng phạm. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can này

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.