Ngày 9/7, theo tin từ cơ quan tố tụng, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Xuân Hường (trú tại tổ 24, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), kinh doanh tự do và Nguyễn Ngọc Diễn (cùng trú tại địa chỉ trên), nguyên cán bộ Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 3/2008, dự án 5,2ha đất tại phố Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm được Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất. Hai bị can Nguyễn Thị Xuân Hường và Nguyễn Ngọc Diễn không có vai trò gì trong dự án này nhưng biết ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đức Thành (Công ty Đức Thành có địa chỉ ở quận 7, TP HCM) có nhu cầu đầu tư dự án bất động sản tại lô đất nêu trên nên đã tỏ ý giúp đỡ.
Ông Cư sau đó cùng Nguyễn Thị Xuân Hương ký "Biên bản thỏa thuận hợp tác" với nội dung Công ty Đức Thành ủy quyền cho bà Hường làm việc với chính quyền, cơ quan chức năng nhà nước để được hoặc thắng thầu đứng tên quyền sử dụng đất tại lô đất trên với tổng chi phí không quá 520 tỉ đồng, không kể nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định của pháp luật. Công ty Đức Thành sẽ ứng trước cho bà Hường 1 triệu USD (tương đương 16 tỉ đồng) để tiến hành một số công việc nhằm thực hiện thỏa thuận trên.
Sau khi thỏa thuận, Công ty Đức Thành đã ứng cho Nguyễn Thị Xuân Hường, Nguyễn Ngọc Diễn nhiều lần với số tiền 6,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian này các bị can không thực hiện việc xin dự án cho ông Cư. Không những vậy, khi UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép đơn vị khác tổ chức lập, triển khai thực hiện dự án tại lô đất này, hai bị can đều không thông báo cho ông Cư biết việc này mà vẫn tìm cách lấy thêm tiền của ông Cư.
Sau khi không xin được dự án, ông Cư phát hiện bị lừa đã làm đơn tố giác hành vi của Nguyễn Thị Xuân Hường, Nguyễn Ngọc Diễn đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hường không khai báo về việc chi tiền của ông Cư cho ai, làm gì.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hường đã phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Ngọc Diễn đóng vai trò đồng phạm. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can này