Theo cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa: Bằng và Dìn qua Trung Quốc đổi lấy 17.000 nhân dân tệ để mua 400 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng) đưa về Việt Nam. Ngày 9/6, khi cả hai đang vận chuyển tiền giả vào Nghệ An tiêu thụ đã bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Được biết, trước đó vào năm 1997, Dương Vĩnh Dìn từng bị Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, Lạng Sơn xử phạt 24 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", năm 2005 Dìn tiếp tục bị Tòa án nhân dân thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 54 tháng tù về tội "lưu hành tiền giả".
Bị cáo Nguyễn Văn Bằng cũng từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt 15 tháng tù về tội "gây rối trật tự nơi công cộng" vào năm 2008