Bắt nguyên giám đốc lừa bán đất nền, chiếm đoạt tài sản

Mặc dù biết rõ các dự án của Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép nhưng Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty này để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, thu tiền của nhiều khách hàng rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 27-4, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) đồng thời là nhân viên của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) và Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nhân viên BĐS của Công ty Hoàng Kim Land về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được thành lập từ tháng 11-2014, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua các lần thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty có 4 đời Giám đốc đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land. Công ty Hoàng Kim Land thành lập tháng 5-2018, Giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh nhưng thực chất hoạt động của công ty do Trần Thị Mỹ Hiền điều hành.

Từ năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng lúa…) sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán trước một phần tiền cho chủ đất, có lập vi bằng ghi nhận sự việc. Bà Hiền và các chủ đất ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng.

Tuy việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán theo cam kết giữa các bên, không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, lập dự án nhưng bà Hiền vẫn tiến hành ký “hợp đồng đặt cọc” thỏa thuận bán đất nền dự án tự phân lô theo bản vẽ tự lập cho khách hàng, thu tiền để chiếm đoạt.

Có tất cả 8 dự án “ma” được Hiền sử dụng để lừa đảo khách hàng, gồm: Dự án tổng thể phân lô; Dự án đường số 7; Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Dự án bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù biết rõ các dự án của Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép nhưng Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty này để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, thu tiền của nhiều khách hàng rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Còn với bị can Nguyễn Vũ Như Hương, ngoài hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, Hương còn sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản mua đất của khách sau đó giao lại cho Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt.

Tính đến tháng 3-2020, đã có 156 cá nhân gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 135 tỷ đồng liên quan đến các dự án do Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia đứng tên làm chủ đầu tư.

Trong vụ án này, vào ngày 20-11-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Thị Mỹ Hiền đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định tâm thần. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Công ty Đất vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo (thông qua việc ký kết các hợp đồng tại các dự án do 2 doanh nghiệp này đứng tên chủ đầu tư) đề nghị gửi đơn kèm tài liệu đến Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Thúy Hà

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.