Bắt 2 “chủ chốt” trong vụ "rút tiền" ở Đoạn quản lý đường sông số 10

Ngày 26/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT &CV Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khám xét và kê biên tài sản đối với Nguyễn Hải Tùng, Phó phòng Kinh doanh Đoạn quản lý đường sông số 10 về tội "Tham ô tài sản" và Huỳnh Thạch Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sơn Lâm về tội "Lưu hành giấy tờ có giá giả".

Đoạn quản lý đường sông số 10 trực thuộc Cục Đường sông Việt Nam (từ tháng 1/2009 đổi tên thành Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10 trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam).

Ngoài chức năng chính là thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thủy, Đoạn quản lý đường sông số 10 (viết tắt là Đoạn 10) còn ký 3 hợp đồng kinh tế với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Công ty 508 về việc nhận thiết lập hệ thống báo hiệu và điều tiết lưu thông bảo đảm an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công các cầu Tân An, Bến Lức, Chợ Đệm, Thanh Hà, Rạch Tam và cầu Nguyễn Văn Cừ. Tại mỗi công trình, Đoạn 10 sẽ lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông thủy và trang bị phương tiện là 1 tàu cứu hộ, 2 ca nô, 1 nhà nổi để theo dõi, điều hành an toàn giao thông thủy.

Để thực hiện các hợp đồng với chủ đầu tư, Đoạn 10 đã sử dụng phương tiện hiện có của đơn vị và thuê bên ngoài. Nguyễn Hải Tùng được Ban Giám đốc Đoạn 10 phân công theo dõi các hợp đồng thuê phương tiện của đơn vị ngoài. Thực hiện việc này, Tùng thỏa thuận với Huỳnh Thạch Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) để Công ty Sơn Lâm đứng pháp nhân ký hợp đồng cho Đoạn 10 thuê phương tiện thủy (mặc dù Công ty Sơn Lâm không có chức năng cho thuê và không có phương tiện thủy để cho thuê). Còn Tùng sẽ tự tìm phương tiện từ các cá nhân để đưa vào cho thuê.

Sau khi phương tiện được sử dụng, Công ty Sơn Lâm sẽ xuất hóa đơn cho Đoạn 10 và ký nhận tiền cho thuê phương tiện. Trong đó, Công ty Sơn Lâm được hưởng 40% trị giá tiền thuê ghi trên hóa đơn, 60% còn lại sẽ trả cho chủ phương tiện cho thuê. Thực hiện thỏa thuận trên, Công ty Sơn Lâm đã ký kết 27 hợp đồng cho thuê phương tiện với Đoạn 10, xuất 37 hóa đơn GTGT, đã nhận thanh toán hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, Huỳnh Thạch Lâm hưởng hơn 2,1 tỷ đồng (40%).

Để hợp thức hóa 37 hóa đơn GTGT khống đã xuất cho Đoạn 10, Công ty Sơn Lâm mua hóa đơn GTGT đầu vào của nhiều công ty khác nhau với giá bằng 4,5% trị giá ghi trên hóa đơn. Bằng cách mua hóa đơn GTGT khống đầu vào và xuất khống hóa đơn GTGT đầu ra cho Đoạn 10 như trên, riêng việc mua bán hóa đơn GTGT khống, Lâm đã chiếm hưởng hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số các hợp đồng thuê phương tiện trên, có 2 hợp đồng làm khống để rút tiền của Đoạn 10 gồm hợp đồng thuê tàu kéo SG0755 và hợp đồng thuê tàu kéo SG-52004H. Trong đó, Đoạn 10 đã thuê chính phương tiện của đơn vị mình là tàu kéo SG-52004H với số tiền 410 triệu đồng. Với 2 hợp đồng khống này, số tiền mà Đoạn 10 phải chi hơn 724 triệu đồng.

Số tiền này, Nguyễn Hải Tùng trực tiếp ký nhận 220 triệu đồng, Huỳnh Thạch Lâm nhận gần 290 triệu đồng (phí cho mượn pháp nhân). Số tiền còn lại Lâm nhận thay, sau đó, Tùng cho người đến gặp Lâm nhận lại. Cơ quan điều tra đang mở rộng sang các nội dung và các đối tượng có dấu hiệu sai phạm khác

Thúy Hà

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.