Băng nhóm giả danh Viện Kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng lãnh án

Sau hai ngày xét xử, chiều 28-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Chen Yen Hao (43 tuổi), Liu Ming Chieh (39 tuổi), mỗi bị cáo 18 năm tù, Chung Ming Shil (48 tuổi) 16 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan trong vụ án, các bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 2 năm đến 12 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 1993, Chen Yen Hao đến Việt Nam kinh doanh vải sợi, san lấp mặt bằng và vật liệu xây dựng. Đầu năm 2014, Chen Yen Hao tình cờ gặp lại người bạn đồng hương tên Lin Yi Lang và được rủ rê tham gia vào một tổ chức lừa đảo chuyên giả danh nhân viên bưu điện, Công an, Viện Kiểm sát gọi điện hù dọa để lừa lấy tiền các bị hại.

Theo đó, Chen Yen Hao có nhiệm vụ thu mua thẻ ATM để sử dụng, tiếp nhận, chuyển tiền (do lừa đảo mà có được) cho đồng bọn ở nước ngoài và tìm người thực hiện việc rút tiền ra khỏi tài khoản để chuyển tiếp cho Lin Yi Lang. Chen Yen Hao được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Các bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo trong vụ án.

Đến đầu tháng 4-2014, Lin Yi Lang về Đài Loan, Chen Yen Hao bắt đầu làm việc với "sếp" mới là Liu Ming Chieh. Theo sự phân công, Chen rủ Cao Trung Nghĩa (61 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) tìm người đăng ký mở thẻ ATM và được Chen mua lại với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Từ tháng 3-2014 đến tháng 5-2014, Nghĩa giao cho Chen 42 thẻ ATM.

Để rút được tiền của các bị hại ra khỏi tài khoản, Chen rủ Chung Minh Shih và Trần Thị Ngọc Hiền (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện với hứa hẹn sẽ được chia thưởng 3% trên tổng số tiền rút được. Cả hai đã sử dụng 25 thẻ ATM Chen đưa và rút được gần 2,2 tỷ đồng.

Tương tự như Chung và Hiền, do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 2-2014, Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã làm 3 thẻ ATM bán lại cho đồng bọn của Chen với giá 2 triệu đồng/thẻ. Băng nhóm Chen đã sử dụng 3 thẻ này tiếp nhận, chuyển và rút tiền chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng của 7 bị hại.

Với thủ đoạn như trên, chỉ trong vòng 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4-2014), băng nhóm này đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt của 22 người bị hại với tổng số tiền lên tới 7,16 tỷ đồng. Trong số này, Chen được trả công 109 triệu đồng, Liu Ming Chieh được hưởng 21 triệu đồng, Chung được hưởng 65 triệu đồng, Nghĩa hưởng lợi 56,5 triệu đồng, Hiền 65 triệu đồng...

A. Huy

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.