Bọn chúng gồm: Lê Minh Hiệp (51 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang), kẻ cầm đầu; Lê Minh Tuấn (28 tuổi, con trai Hiệp); Nguyễn Văn Hoàng (ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP HCM), cháu vợ Hiệp và Nguyễn Thị Ngọc Lai (23 tuổi, ngụ thị xã Hà Tiên, Kiên Giang), tình nhân của Hiệp.
Theo điều tra, từ tháng 3/2013 đến nay, trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh… liên tục xảy ra vụ một nhóm đối tượng gọi điện đến các cơ sở thờ tự, tôn giáo, giả danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố; Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết; nhà hảo tâm… để lừa đảo.
Công an TP Cần Thơ đã lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5/6, khi Hiệp, Tuấn, Hoàng và Lai đến rút tiền mà các bị hại gửi vào tài khoản tại máy ATM của Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Bình Dương thì bị các trinh sát Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ phối hợp với PC45 Công an Bình Dương bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ trên 15 triệu đồng tiền mặt; nhiều thẻ ATM của các ngân hàng, 3 ĐTDĐ cùng một số tang vật liên quan