Lê Mạnh Trung, thường trú ở thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, là Giám đốc các công ty: TMCP &CN Mạnh Trung, Công ty CP quan hệ hợp tác Quốc tế Đại Phát và Công ty Tổng hợp len và sợi Lai Phát; Nguyễn Huyền My, trú ở tổ 27, cụm 4, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội; Trần Văn Trình, trú ở Lâm Tiến, Minh Tân, Hàm Yên, Tuyên Quang, là Trưởng phòng Hồ sơ Công ty CPTM & CN Mạnh Trung; Vũ Bá Thủy, trú ở thôn Phú Duy, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội; là Trưởng phòng Hồ sơ Công ty CPTM & CN Mạnh Trung; Nguyễn Văn Qua (tức Quân), trú ở thôn 2, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, Phó Giám đốc các công ty CPTM & CN Mạnh Trung.
Cả 5 bị can trên đều có hành vi lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn mạo nhận là cán bộ Cục Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thành lập nhiều công ty để có tư cách pháp nhân. Từ tháng 4/2007 đến 4/2010, Trung, Trình, Qua, Thủy và My đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người lao động, qua các đầu mối thu gom tiền của người lao động ở 16 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP HCM, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng trên lừa đảo tiền của hơn 20 người.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai đã làm hồ sơ hoặc nộp tiền cho các bị can và số đối tượng là đầu mối thu tiền trên, đang bị chiếm đoạt tiền chưa thanh toán trả lại, có đơn gửi và liên hệ đến Đội 3, Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội, tại địa chỉ số 7, phố Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 043.9396.726 và 043.9396.727 hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Hồng Khanh để giải quyết