Khoảng những tháng đầu năm 2013, tại một số cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện một hiện tượng lạ. Một số thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, thường mang xe máy đến các cửa hiệu cầm đồ cầm cố nhưng sau đó không trở lại chuộc xe.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dươngphát hiện một nhóm đối tượng gồm khoảng 3-5 tên, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước với thủ đoạn sử dụng các giấy đăng ký xe môtô (nghi vấn bị làm giả) cùng xe máy đem đến hiệu cầm đồ để thế chấp lấy tiền với số lượng lớn, sau đó không quay lại lấy xe.
Tiến hành làm việc với một số chủ cửa hàng, toàn bộ giấy tờ đăng ký xe máy các đối tượng dùng để cầm cố tại các hiệu cầm đồ đều là giả, được làm với kỹ thuật in ấn rất hiện đại mà bằng mắt thường không thể phát hiện được. Không dừng lại ở đó, các CMND cũng bị làm giả, sau khi mua hoặc nhặt được CMND của người bị mất, các đối tượng thay ảnh của chúng vào đó. Giám định số máy của một số chiếc xe máy đã bị thu giữ, xác định 4 trong số đó bị đục lại số khung, số máy…
Qua điều tra, xác minh ban đầu đã xác định ổ nhóm này có 7 đối tượng gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 105 triệu đồng của anh Phạm Văn Long ở thị trấn Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (chủ hiệu kinh doanh cầm đồ Thành Long). Vụ thứ nhất vào ngày 17/1, hai đối tượng sử dụng máy Exciter đã được làm giả giấy đăng ký xe máy BKS 34B1-200.68 cùng CMND đứng tên Nguyễn Văn Thức ở Gia Lộc (Hải Dương) nhưng được dán ảnh của một đối tượng khác, thế chấp cho anh Long với giá 20 triệu đồng.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 13/4, các đối tượng làm giả giấy đăng ký xe máy BKS 34B1 - 562.31 theo CMND đứng tên Vũ Xuân Nghĩa, ở Thanh Hà (Hải Dương) rồi đem đến thế chấp cho anh Long lấy 24 triệu đồng. Ngoài ra, còn 2 lần, 3 đối tượng đi 2 xe máy SH và Air Blade đề nghị anh Long nhận cầm cố và cho vay tiền nhưng anh Long không đồng ý. Sau khi lấy được tiền, đến thời hạn giao xe, các đối tượng đều không quay trở lại.
Phòng PC45 tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, triển khai cho nhận dạng, xác định được 5 đối tượng do Nguyễn Phúc Lâm cầm đầu. Bốn đối tượng còn lại là Bùi Quang Trường (21 tuổi), Phạm Xuân Thanh (21 tuổi), đều ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện Hải Dương); Vũ Huy Quỳnh (20 tuổi, HKTT tại Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương) và Phạm Thuần Toàn (20 tuổi, HKTT Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương), đều là học sinh lớp kỹ thuật điện Trường Đại học Hải Dương.
Theo lời khai của Lâm thì trước đó Lâm quen một đối tượng ở Quảng Ninh chuyên cung cấp xe do người khác phạm tội mà có. Lâm biết đối tượng này còn làm giả giấy đăng ký theo tên, địa chỉ mà người mua theo yêu cầu nên nảy ý định mua xe máy với giá trị thấp, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền chênh lệch, thu lợi bất chính.
Để thực hiện ý định trên, Lâm nhờ Trường, Thanh, Đạt, Quy (tên gọi khác Huy) và Toàn chụp ảnh chân dung của những đối tượng này rồi dán vào CMND của những người mà chúng tìm mua được. Sau đó, Lâm mua xe máy không rõ nguồn gốc của đối tượng người Quảng Ninh rồi yêu cầu người này làm đăng ký xe máy giả theo tên được ghi trong CMND, rồi cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài...