Y án tổng giám đốc 2 công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, quê Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 68 (viết tắt là Công ty 68), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư 868 (viết tắt là Công ty 868). Trong thời gian điều hành hoạt động của hai công ty, Thế Anh cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 15/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh, đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra lại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm của bị cáo Thế Anh cũng có đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2016, Thế Anh thành lập và đứng tên là Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868. Hai công ty này đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, du lịch, siêu thị..., tuy nhiên quá trình hoạt động, hai công ty này đều không kinh doanh các dịch vụ như đăng ký. Thế Anh mở nhiều chi nhánh, văn phòng hai công ty tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để xây dựng hệ thống cà phê nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi cà phê, siêu thị, nhà hàng, vật tư nông nghiệp, du lịch.

Bị cáo Thế Anh và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm.
Bị cáo Thế Anh và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm.

Thế Anh quảng cáo “Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, tận hưởng những chuyến du lịch do công ty tổ chức và được hưởng lợi nhuận rất cao từ 24 - 80% một tháng”. Để thu hút nhiều người tham gia, Thế Anh quảng cáo hai công ty có chính sách, người nào giới thiệu được khách hàng mới sẽ hưởng hoa hồng: tham gia gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng thêm hoa hồng tháng thứ 6 là 27 triệu đồng, tham gia 10 gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng tháng thứ 6 là 150 triệu đồng, được tặng chuyến du lịch Philippines...”.

Để thực hiện mưu đồ của mình, Thế Anh chỉ đạo nhân viên hai công ty tổ chức các sự kiện rầm rộ, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước rồi đưa ra các thông tin quảng bá về hoạt động công ty, nhằm lôi kéo nhiều hơn nữa người tham gia. Để lôi kéo các nhà đầu tư, Thế Anh tự giới thiệu mình là đại diện cho một nhãn hàng cà phê Organo-Gold tại Việt Nam với thứ bậc trong hệ thống phân phối là Diamond Blue (kim cương xanh), đang mua bán cà phê và được hưởng lãi suất cao. Nhưng thực chất Thế Anh không kinh doanh cà phê mà chỉ mua cà phê mang nhãn hiệu của Mỹ và làm quà cho các nhà đầu tư, dùng cho nhà đầu tư uống miễn phí khi đến chi nhánh, văn phòng thuộc Công ty 68 và Công ty 868.

Bản án sơ thẩm xác định, với hành vi phạm tội như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Thế Anh và đồng phạm đã thu của 603 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 323 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã được trả lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng. Thế Anh chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng số tiền còn lại là 120 tỷ đồng. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Thế Anh giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị huỷ bản án sơ thẩm. Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt. HĐXX khẳng định, căn cứ vào các tài liệu trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm đã làm rõ, bị cáo Thế Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng của 603 bị hại.

Dù bị cáo Thế Anh có đơn kháng cáo đề nghị huỷ án sơ thẩm, nhưng bị cáo không đưa ra được căn cứ gì chứng minh cho kháng cáo của mình là có cơ sở. Các bị cáo khác đề nghị giảm nhẹ hình phạt và đưa ra được căn cứ chứng minh, do bị Thế Anh lợi dụng sự thiếu hiểu biết nên họ đã trở thành “công cụ” để Thế Anh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra và xét xử ở Toà án cấp sơ thẩm, họ thành khẩn nhận tội, giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án. Với phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ và diễn biến phiên toà phúc thẩm, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo Thế Anh; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo đồng phạm.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Thế Anh; các bị cáo còn lại đều được giảm án. Cụ thể, án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo đồng phạm của Thế Anh từ 24 tháng tù giam đến 16 năm tù giam. HĐXX phúc thẩm giảm cho các bị các đồng phạm từ 24 tháng tù (cho hưởnh án treo) đến 15 năm tù giam. Các nội dung khác trong bản án sơ thẩm do không có kháng cáo, kháng nghị nên HĐXX phúc thẩm giữ nguyên như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây mất ANNT tại quán Zô Dứt Cạn (địa chỉ 132 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ), vào tối 15/10.

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.