Liên quan đến vụ án này còn hai Giám đốc của hai công ty ở Hà Nội hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã tách rút vụ án khi nào bắt được đối tượng sẽ điều tra xử lý sau.
Kết quả điều tra thể hiện, năm 2008, Lê Hồng Bàng thành lập Công ty Bất động sản Việt. Nhưng trên thực tế công ty của Bàng không có vốn để hoạt động kinh doanh, đến cả trụ sở cũng phải đi thuê. Sau khi thành lập công ty, Bàng ký các hợp đồng liên doanh, liên kết hàng loạt dự án nhà ở, chung cư ảo, tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là quận Bắc Từ Liêm). Tháng 12/2008, Bàng ký hợp đồng liên doanh với Hà Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Hoàng Hà (đang bỏ trốn) để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại trên lô đất 25.000m2 tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bàng và Linh tự đặt tên cho dự án này là “Khu nhà ở Phương Đông”.
Tháng 5/2009, Bàng ký tiếp hợp đồng liên doanh với Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty Thịnh Cường (đang bỏ trốn) để thực hiện dự án “Khu nhà ở 683” với tính năng là nhà ở thấp tầng, chung cư, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại trên nền đất 100.000m2. Vẫn sử dụng chiêu thức này, ít ngày sau, Bàng và Cường ký tiếp hợp đồng liên doanh, liên kết thứ hai để triển khai dự án “Khu nhà ở Lộc Hà” với diện tích mặt bằng 40.000m2. Tháng 7/2009, Bàng và Linh ký thêm một hợp đồng góp tài sản nữa để xây dựng “Khu nhà ở tổng hợp 683b” trên diện tích 200.000m2. Cả bốn dự án do Bàng và đồng bọn tự vẽ ra đều ở địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.
Tương tự như công ty của Bàng, cả Công ty Hoàng Hà và Công ty Thịnh Cường đều không hề có năng lực tài chính cũng như chức năng xây dựng dự án nhà ở, chung cư kết hợp với tổ hợp văn phòng cho thuê. Để chiếm đoạt được tiền của bị hại, Bàng liên tiếp ký các hợp đồng với một công ty chuyên về thiết kế tổng mặt bằng xây dựng các khu nhà ở. Theo đó, công ty ký hợp đồng với Bàng đã cung cấp cho Bàng bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng từng dự án và bản đồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan của cả bốn dự án trên. Quá trình thuê doanh nghiệp lập thiết kế các dự án, Bàng yêu cầu đối tác phải ghi rõ tên chủ đầu tư dự án là Công ty Bất động sản Việt, Công ty Hoàng Hà và Công ty Thịnh Cường. Nhằm tăng thêm độ tin tưởng từ khách hàng, Bàng còn yêu cầu đơn vị lập thiết kế kỹ thuật dự án cũng phải ghi rõ tên trên từng bản đồ. Để thực hiện hành vi của mình, Bàng và đồng bọn cho người đến xã Minh Khai mua lại đất nông nghiệp của người dân nằm trong khu vực các dự án do Bàng và đồng bọn vẽ ra, rồi đưa máy móc tới san lấp mặt bằng.
Sau đó, Bàng chỉ đạo nhân viên ra thông báo bán nhà, đất dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn đầu tư. Bàng trực tiếp đứng ra tư vấn và cam kết pháp lý đối với từng khu nhà ở, chung cư. Từ tháng 3 đến tháng 7/2009, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Việt, Bàng đã ký 758 hợp đồng nhận vốn góp từ 397 người để thu về tổng số tiền hơn 347 tỷ đồng. Khi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bàng và đồng bọn bị lật tẩy, Bàng mới khắc phục được một phần hậu quả. Hiện, Bàng cùng đồng bọn vẫn còn chiếm đoạt hơn 283 tỷ đồng của khoảng 300 bị hại
