Xét xử vụ chiếm đoạt 190 tỷ đồng từ các chương trình đa cấp

TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch HĐTV và bị cáo Lê Thị Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới cùng đồng phạm do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 190 tỷ đồng...

Trong hai ngày 21 và 22-11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV và bị cáo Lê Thị Hằng (SN 1963, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới cùng đồng phạm do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 190 tỷ đồng từ các chương trình: “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”  và“Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”.

Bị cáo Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng (hàng trên) và đồng phạm tại phiên xử.
Bị cáo Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng (hàng trên) và đồng phạm tại phiên xử.

Giữ vai trò đồng phạm là các bị cáo: Bùi Thị Oanh (SN 1956), Phạm Văn Lực (SN 1978), Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967) và Phan Thị Thoa (SN 1989) đều là cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới. Hành vi phạm tội của bị cáo Trung, bị cáo Hằng và đồng phạm thể hiện qua việc, lợi dụng giữ chức vụ trong một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, các bị cáo liên tục tạo lập ra các chương trình ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người bằng hình thức huy động vốn trả lãi suất cao.

Theo cáo trạng, Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (viết tắt là Trung tâm hỗ trợ người nghèo) thành lập từ năm 2013 và bổ nhiệm Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Lê Thị Hằng làm Tổng Giám đốc. Năm 2015, Phạm Văn Lực, Bùi Thị Oanh và Nhâm Sỹ Phúc đang điều hành “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép. Sau đó, Trung và Hằng quyết định nhập Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu Trung tâm hỗ trợ người nghèo và giao cho Lực khai thác nguồn với nội dung: mỗi hội viên khi mua 1 hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng và mua liên tục trong 12 tháng thì nhận được “hỗ trợ” của Trung tâm phát triển người nghèo, nhưng không nêu rõ là hỗ trợ gì.

Tháng 4-2015, do thấy hoạt động này kém hiệu quả nên Trung ký văn bản hủy bỏ “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu” và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”. 

Để thu hút người tham gia, Hằng ký ban hành văn bản ghi một số nội dung ưu đãi như: người tham gia đóng 1,2 triệu đồng để trở thành thành viên nhưng từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700.000 đồng. Sau đó, Trung, Hằng và đồng phạm hứa hẹn người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” được hỗ trợ từ từ 5,2 đến 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 400 đến 800%) và số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền. Sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150.000 đồng… 

Để tạo niềm tin với người dân, Trung, Hằng và đồng phạm còn tổ chức các hội thảo, cho soạn thảo thư kêu gọi rồi đi xin chữ ký ủng hộ. Quá trình tuyên truyền hoạt động của Trung tâm hỗ trợ người nghèo, các bị cáo thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn của trung tâm, đồng thời hứa hẹn người nộp tiền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách.

Bằng thủ đoạn trên, Trung, Hằng và đồng phạm đã lập được 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền, thu của người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển về Trung tâm hỗ trợ người nghèo tổng cộng 148 tỷ đồng. Số tiền trên, các bị cáo đã sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Tháng 12-2015, Trung tâm hỗ trợ người nghèo bị giải thể, nhưng Trung và Hằng tiếp tục móc nối với một công ty tổ chức chương trình “Liên kết ba bên” để thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn với mục đích lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước vào chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Thực chất, chương trình “Liên kết ba bên” kinh doanh theo mô hình đa cấp, chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Sau khi tham gia vào chương trình “Liên kết ba bên”, hơn một nghìn người đã bị Trung và đồng phạm lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 42 tỷ đồng. 

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Trung là chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các chương trình trái pháp luật, đưa ra các thông tin gian dối trong về chính sách hỗ trợ để chiếm đoạt 26,3 tỷ đồng từ chương trình “Trái tim Việt Nam” và chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng từ chương trình “Liên kết ba bên”. Hằng là người thực hành tích cực, chiếm hưởng cá nhân hơn 8,8 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại ở Trung tâm hỗ trợ người nghèo là đồng phạm thực hành tích cực và chiếm hưởng những khoản tiền lớn.

Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này diễn ra trong 10 ngày. Tuy nhiên phiên toà mới sang ngày xét xử thứ hai đã phải dừng lại. Lý do được Hội đồng xét xử cho biết, do thiếu lời khai của nhiều bị hại trong vụ án nên cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.