Xét xử nhóm lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt tiền

Ngày 27/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt
(33 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) 14 năm tù, Li Hui Yu (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc) 13 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt ba bị cáo còn lại với mức án từ 9 đến 12 năm tù.



Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2014, cơ quan điều tra Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố cáo của ông Đ.Đ.X. (ngụ Củ Chi) tố cáo: trưa 18/3/2014, ông nhận được cuộc gọi vào số điện thoại bàn có một người tự xưng là nhân viên VNPT thông báo ông đang nợ tiền cước điện thoại gần 9 triệu đồng, nếu muốn biết thêm chi tiết thì bấm phím 0. Ông X. làm theo yêu cầu thì gặp một nhân viên khác cho biết sẽ nối máy cho ông X. nói chuyện với Công an. 

Sau đó, một người tự xưng là Công an Tây Ninh yêu cầu ông cung cấp một số thông tin cá nhân vì cho rằng ông đang liên quan đến một đường dây mua bán ma túy quốc tế và đề nghị nối máy cho ông nói chuyện với đại diện Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Tây Ninh. Tại cuộc nói chuyện này, người bên đầu dây tự xưng là người VKS khẳng định ông có tham gia vào một tổ chức tội phạm quốc tế, nếu ông muốn chứng minh là trong sạch thì phải khai thật hiện có bao nhiêu tiền và gửi tại ngân hàng nào.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Hoang mang và hoảng sợ trước lời đe dọa trên, ông X. cung cấp toàn bộ thông tin tiền gửi tại ngân hàng của mình. Lúc này, người tự xưng là Viện trưởng VKS Tây Ninh yêu cầu ông X. rút toàn bộ 200 triệu đồng đang gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản mang tên Trần Thị Chi để giám định nguồn tiền, hai ngày sau sẽ trả lại. Trong quá trình đến ngân hàng rút, chuyển tiền, người tự xưng là Viện trưởng liên tục gọi điện vào số điện thoại của ông X. hối thúc. 

Đến khi biết ông X. đã chuyển tiền xong thì các đối tượng này không còn liên lạc gì nữa và không thấy ai liên hệ để chuyển trả tiền. Sau gần 10 ngày chờ đợi trong sợ hãi, cuối cùng ông X. mới đến Công an trình báo.

Qua truy xét Công an xác định, sau khi ông X. chuyển tiền vào số tài khoản mang tên Trần Thị Chi (ngụ quận 5), tiền đã bị chuyển sang tài khoản khác thông qua dịch vụ chuyển tiền qua mạng internet. Sau đó, các đối tượng đã sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các trụ ATM trong nước và rút tiền mặt tại ngân hàng.

Ngoài ra, cũng với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ ngày 10/3 – 20/3/2014, các đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt của 12 người khác với tổng số tiền 1,58 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ các tài khoản các đối tượng lừa đảo để chuyển, rút tiền lừa đảo của những bị hại như trên đều do Lâm Triệu Cường và Lưu Bình cung cấp cho Li Hui Yu, Chiu Yung Sheng và các đối tượng người Đài Loan khác để sử dụng làm công cụ, phương tiện chuyển và rút tiền lừa đảo cho nhóm tội phạm ở Đài Loan.

Li Hui Yu (Lê Thị Hà) khai, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Từ năm 2006, Li lập gia đình và định cư tại Đài Loan. Đầu năm 2014, một người tên Me Me (người Đài Loan) đề nghị Li về Việt Nam tìm người đứng tên đăng ký mở các thẻ tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 3,7 triệu đồng/thẻ. Dù biết đối tượng này mua tài khoản để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền tại Việt Nam nhưng Li vẫn đồng ý. 

Tại Việt Nam, Li đã nhờ Lâm Triệu Cường (lãnh 12 năm tù trong vụ án này) mua thẻ để bán lại cho Li. Tổng cộng, Cường đã mua được 7 thẻ ngân hàng cung cấp cho Li và được trả công 16,2 triệu đồng.

Đối với Chiu Yung Sheng, giữa tháng 3/2014, đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam theo yêu cầu của nhóm đối tượng người Đài Loan để rút tiền. Chiu trực tiếp sử dụng thẻ ATM rút được tổng số 486 triệu đồng.

A. Huy

Các tin khác

Lừa “chạy án”, ba bị cáo lĩnh hơn 41 năm tù

Lừa “chạy án”, ba bị cáo lĩnh hơn 41 năm tù

Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức lừa “chạy án” để chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng. Ba bị cáo trong vụ án gồm: Lê Thị Chi (SN 1992, trú tại phường Định Công, Hà Nội), Nguyễn Đức Thanh (SN 1990, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992, vợ bị cáo Thanh).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đông và Giang.

Bắt 2 giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt trên 5,6 tỷ đồng

Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok..., Nguyễn Thị Thu Đông (quê Đồng Tháp) đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng/người. Nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Lầu Thị Giang (quê Lào Cai) để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng mai (20/5), TAND TP Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ và buôn bán dầu kém chất lượng

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ và buôn bán dầu kém chất lượng

Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh Chuyên án 0426M, triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia; đồng thời thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng” xảy ra tại Cửa hàng Petrolimex số 29, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu.

Bắt nhanh đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt nhanh đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Chiều 18/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 8h tiếp nhận tin báo về vụ việc trộm cắp tài sản, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã truy xét bắt giữ đối tượng gây án. Đồng thời, nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả xuyên quốc gia đã được triệt xoá thế nào?

Đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả xuyên quốc gia đã được triệt xoá thế nào?

Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Nghệ An triệt phá đường dây cung cấp gần 10.000 loại văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, thậm chí cả thẻ ngành Công an, Quân đội giả… thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Nữ bị cáo môi giới bất động sản chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng bị y án chung thân

Nữ bị cáo môi giới bất động sản chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng bị y án chung thân

Ngày 18/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bị hại là bà Vũ Thị Hoa, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội).

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, chặn giữ 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nguyên liệu phóng xạ được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, khám phá.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...