Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, ngày 23/3, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.
Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, đây là vụ án đặc biệt phức tạp, số lượng đối tượng, người liên quan rất lớn, với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về tiền số, các bị can đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số, phát triển thành các đồng tiền điện tử, đồng thời dùng hệ thống công ty trong “hệ sinh thái” để tạo ra việc mua bán lòng vòng, nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, trú tại Cần Thơ); Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số người khác để điều tra về các tội danh nêu trên. Nhóm của Nhân đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
Đối với đồng VNDC, theo quảng bá, đồng tiền này phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định thực tế số VNDC phát hành không được ký quỹ tại ngân hàng như cam kết, không đảm bảo tính thanh khoản. Ngoài ra, nhóm của Nhân còn tổ chức truyền thông, quảng bá việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, với thông tin mở rộng mạng lưới ra nhiều địa phương. Vương Lê Vĩnh Nhân quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh Snack House, nhưng Cơ quan điều tra xác định thực tế không có hoạt động như quảng bá.
Nhóm này cũng đưa ra thông tin VNDC kết hợp với các đối tác để ra mắt sàn thương mại điện tử, siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Ngoài ra, Nhân quảng cáo VNDC đã tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành. Cơ quan điều tra cáo buộc đây đều là các chiêu trò, công ty liên quan do Nhân đứng tên thành lập.
Đáng chú ý, Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các bị can, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn ONUS, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đồng thời cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.
Theo đó, nhóm của Eric Vương đã thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết, quảng bá dự án, khiến nhiều nhà đầu tư tham gia. Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền điện tử theo ý muốn. Sau một thời gian vận hành, thao túng giá khiến nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Khi đó, các đồng tiền điện tử mất giá trị, nhà đầu tư không thể thu hồi tiền. Sau mỗi dự án, nhóm Eric Vương tiếp tục phát hành các dự án tiền điện tử khác với tên gọi mới, nhưng cùng phương thức, thủ đoạn để tiếp tục thu hút nhà đầu tư.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các bị can phạm tội mà có; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
