Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định 2 chủ bến là Huyền Hậu và Hải Yến thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Căn cứ lời khai của các chủ phương tiện, chủ bến bãi, người quản lý bến bãi, những người có liên quan và sổ sách, tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, chủ bến cát Hải Yến do Nguyễn Thị Hải Yến (39 tuổi, thường trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) cùng Lê Văn Hưng (45 tuổi, thường trú tại khu dãn dân xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) là quản lý bến. Tại bến của Yến có 5 phương tiện thường xuyên hút cát lên bãi.
Qua điều tra, xác minh và sổ sách, tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định 2 bến có vai trò tổ chức, chỉ đạo, tạo điều kiện về địa điểm neo đậu tàu, tạm ứng tiền, xăng dầu, nhớt để các chủ phương tiện thường xuyên khai thác cát trái phép từ nhiều năm nay trên tuyến sông Hồng đoạn thuộc xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội, cách bến 300-500m, rồi vận chuyển cát lên 2 bến trên. Số cát khai thác trái phép của bến Hải Yến là 43.439m3, bãi Huyền Hậu là 24.072m3, tổng hai bến là 67.511m3. Như vậy, các đối tượng khai thác cát trái phép đã gây thất thoát tài nguyên của đất nước với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hành vi vi phạm của các đối tượng trên đã có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, và khai thác tài nguyên" và tội "Trốn thuế"
