Trao đổi với PV Báo CAND chiều 4/9, ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và họat động kinh doanh vàng trên địa bàn TP Cần Thơ (theo quyết định của UBND TP Cần Thơ) cho biết, ông vừa ký văn bản báo cáo, đồng thời đề nghị ngành chức năng theo thẩm quyền của mình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vốn Việt (trụ sở đặt tại 160/36/1F Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo khách hàng của doanh nghiệp (DN) này qua việc kinh doanh vàng trên tài khoản - một loại hình kinh doanh mà cách nay gần 4 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có lệnh cấm (Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ - PV).
Trước đó, Đoàn kiểm tra kể trên đã phát hiện DN này có nhiều sai phạm như: hoạt động không đúng địa chỉ đã đăng ký; kê khai vốn đăng ký kinh doanh (200 tỷ) không có thực; không thực hiện việc mở sổ đăng ký cổ đông và theo dõi tình hình góp vốn, chuyển nhượng cổ phần; có dấu hiệu che giấu sổ sách kế toán,…
Đáng lưu ý là DN có dấu hiệu lừa đảo khách hàng tham gia đầu tư ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận bằng hình thức thực hiện huy động vốn thông qua việc giao dịch bảo lãnh của ngân hàng để đảm bảo lòng tin. DN còn làm đại lý cho nhiều DN, trong đó có Công ty IFX, Công ty CP Đầu tư VGX, Công ty Tin tức Vàng,… để khách hàng tham gia thực hiện kinh doanh giao dịch qua mạng Internet. Đặc biệt, DN có dấu hiệu lợi dụng giao dịch vàng và ngoại tệ (thể hiện bằng những chính sách, quy định giao dịch, nộp, rút tiền vào tài khoản và chuyển tiền đi không rõ ràng).
Đoàn kiểm tra đã làm việc với ngành chức năng và được biết doanh số hoạt động của DN này tại các ngân hàng như Vietcombank là 1,252 tỷ đồng, Sacombank là 854 triệu đồng và Ngân hàng Bản Việt là 862 triệu đồng.
Nội dung văn bản do ông Đỗ Văn Dũng ký còn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc ông Võ Hoàng Hà, Giám đốc Công ty CP Vốn Việt, cùng lúc có 2 CMND cùng do Công an Hậu Giang cấp (một giấy mang số 363609160 cấp ngày 21/3/2007 và một giấy mang số 363832999 cấp ngày 1/1/2012)