Vụ "bán hơn 8.500 lượng vàng/ngày", lần giở... trách nhiệm Chi cục Thuế

Từ ngày 28/12/2009 đến ngày 31/12/2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi đã bán cho DN Hoàng Khiêm tổng cộng 10 quyển hóa đơn bán hàng thông thường. Đáng lưu ý là, trong khi chưa tiến hành xử lý hành vi vi phạm của DN Hoàng Khiêm thì đến ngày 16/2/2011, ông Chi cục trưởng Lê Thanh Dư tiếp tục ký duyệt bán cho DN này thêm 1 quyển hóa đơn.
>>Vàng đâu ra mà bán hơn 8.500 lượng vàng/ngày?

Báo CAND có bài viết phản ánh chuyện DNTN - kinh doanh vàng Hoàng Khiêm, nằm ở huyện vùng sâu Đầm Dơi, Cà Mau có lượng vàng bán ra hằng ngày lập kỷ lục. Ba ngày qua, PV Báo CAND tiếp tục theo dõi diễn tiến vụ việc và có thêm nhiều thông tin khó ngờ…

Cách nay gần tròn năm, dân thị trấn nhỏ Đầm Dơi thật sự nể cậu chủ trẻ Nguyễn Bỉnh Khiêm nối nghiệp cha đã "ăn nên, làm ra" bằng việc mang về vùng quê này chiếc ôtô Lexus 5 chỗ màu vàng sữa cáu cạnh, trị giá đến 5 - 7 tỷ đồng.

Rồi họ ngỡ ngàng và khó hiểu khi được biết doanh số… "khủng" mà tiệm vàng này thu vào trong 11 tháng năm 2010 là 7.712.550.018.335 đồng; tương đương với gần 7 tấn vàng. 

Làm ăn phát đạt như vậy, nhưng số tiền thuế DNTN Hoàng Khiêm nộp còn thấp. Theo xác định của Thanh tra tỉnh Cà Mau, số tiền mà DNTN Hoàng Khiêm đã trốn thuế, gian lận thuế lên đến trên 54,409 tỷ đồng (trong đó, thuế GTGT gần 20 tỷ đồng; còn lại là thuế thu nhập DN), bằng 71,44% tổng thu ngân sách của huyện Đầm Dơi trong năm 2010. 

Đi sâu tìm hiểu vụ việc, PV Báo CAND được biết, bắt đầu từ việc Chi cục Thuế huyện cho DN này vào diện khoán thuế ổn định giống như dành cho hộ, cá nhân kinh doanh trong khi Hoàng Khiêm là DN, là tổ chức kinh tế. Bắt đầu từ tháng 1/2010, doanh số của DN này tăng rất lớn, nhưng mãi đến tháng 8/2010, Chi cục Thuế Đầm Dơi mới phát hiện.

Khi bán hóa đơn cho DN này, Chi cục Thuế không kiểm tra doanh thu ghi trên hóa đơn mà DN đã mua, sử dụng lần trước. Làm việc với DN, xác định từ đầu năm 2010 đến ngày 9/8/2010, tổng giá trị tiền hàng mà DN đã thu vào gần 7.468 tỷ đồng nhưng tới ngày 14/9/2010, Chi cục mới lập Báo cáo số 98/BC-CCT không trung thực bằng cách chọn 2 tháng có doanh số bán thấp nhất để cập nhật.

Vụ "bán hơn 8.500 lượng vàng/ngày", lần giở... trách nhiệm Chi cục Thuế ảnh 1
Xưởng chế tác vàng của DNTN Hoàng Khiêm.

Nhận được báo cáo này, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản chỉ đạo nhưng Chi cục lại "ngâm" đến 7 tháng sau, tức đến ngày 5/5/2011 mới ban hành Quyết định 135 kiểm tra thuế đối với Hoàng Khiêm. Trước đó, ngày 12/10/2010, Chi cục Thuế có Báo cáo số 116 kết quả làm việc với DN Hoàng Khiêm đến UBND huyện. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau, Chi cục vẫn không có một động thái gì để xem xét, xử lý hành vi vi phạm của DN. 

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, kể từ ngày 13/4/2011 (sau khi có đơn tố cáo Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi - ông Lê Thanh Dư cố tình bao che cho DNTN Hoàng Khiêm, làm thất thu thuế nhiều tỷ đồng - PV), Chi cục Thuế Đầm Dơi mới bắt đầu "rục rịch" bằng việc thực hiện các thủ tục tiếp theo để xử lý như tiến hành kiểm tra DN, báo cáo UBND huyện, Cục Thuế và kết quả kiểm tra, chuyển hồ sơ sang Công an huyện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các thủ tục này, Thanh tra tỉnh phát hiện Chi cục Thuế Đầm Dơi đã xử lý không triệt để, cụ thể là không khẳng định được hành vi vi phạm của DN Hoàng Khiêm, từ đó không có cơ sở pháp lý để tiến hành xử lý vi phạm hành chính về thuế kịp thời theo quy định chung.

Một nguồn tin đáng tin cậy của PV Báo CAND cho biết: Từ ngày 28/12/2009 đến ngày 31/12/2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi đã bán cho DN Hoàng Khiêm tổng cộng 10 quyển hóa đơn bán hàng thông thường. Đáng lưu ý là, trong khi chưa tiến hành xử lý hành vi vi phạm của DN Hoàng Khiêm thì đến ngày 16/2/2011, ông Chi cục trưởng Lê Thanh Dư tiếp tục ký duyệt bán cho DN này thêm 1 quyển hóa đơn. Như vậy, đây là một hiện tượng bất thường.

"Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi đã làm trái quy định Nhà nước trong việc khoán thuế ổn định và bán hóa đơn cho DNTN Hoàng Khiêm; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm của DNTN Hoàng Khiêm; có ý che giấu DNTN Hoàng Khiêm, gây hậu quả là Nhà nước thất thu số tiền thuế 54.409.330.629 đồng, kéo dài đến nay chưa được xử lý". (Trích Kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau).

Binh Huyền

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.