Vợ chồng chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng lĩnh án hơn 12 năm tù

Với vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép qua biên giới 30 nghìn tỷ đồng, Nguyệt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Chồng Nguyệt là Tuấn có vai trò cao thứ hai trong vụ án nên bị tuyên phạt 5 năm tù.

Sau một ngày xét xử và nghị án, sáng 22/12, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng qua biên giới.

Hội đồng xét xử khẳng định, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo.

Hội đồng xét xử xác định, trong số các bị cáo thì Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) là người chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 25 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất.

Vợ chồng chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng lĩnh hơn 12 năm tù -0
Bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Nguyệt.

Bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1984, trú tại quận Tây Hồ, là chồng bị cáo Nguyệt) trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 6 tỷ đồng nên giữ vai trò cao thứ hai trong vụ án.

Các bị cáo khác nhiều lần giúp Nguyệt thực hiện hành vi phạm tội cũng được hưởng lợi bất hợp pháp nên có vai trò đồng phạm với bị cáo Nguyệt.

Sau khi phân tích, đánh giá vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt 7 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; bị cáo Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù.

Nhóm đồng phạm với bị cáo Nguyệt gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, ở Hà Nội, em trai Nguyệt) 4 năm tù; Nguyễn Thị Nga (SN 1988, vợ Thắng) 3 năm 6 tháng tù.

Vợ chồng chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng lĩnh hơn 12 năm tù -0
Hội đồng xét xử.

Nguyễn Văn Thực (SN 1979, ở Hà Nội, anh trai Nguyệt) 30 tháng tù; Phạm Việt Hùng (SN 1991, ở Hà Nội, em chồng Nguyệt) 27 tháng tù; Nguyễn Thị Hà (SN 1979, ở Hà Nội, chị dâu Nguyệt) 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, Hà Nội, chị gái Nguyệt) 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, quê Hải Dương, cậu chồng Nguyệt) 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Việt (SN 1998, con bị cáo Tươi) 27 tháng tù.

Phạm Hữu Thuật (SN 1981, quê Quảng Ninh, bạn hàng của Nguyệt) 30 tháng tù; Nguyễn Minh Khang (SN 1995, ở Hà Nội, lao động tự do) 27 tháng tù. Riêng bị cáo Phạm Hồng Hạo (SN 1967, quê Hà Nam) đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử.

Vợ chồng chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng lĩnh hơn 12 năm tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và các bị cáo khác trong vụ án đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân hai công ty là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với giá từ 30 đến 40 triệu đồng một bộ.

Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan. 

Năm 2017, sau khi biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, rồi đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, và từ Singapore chuyển ngược về Việt Nam. Quá trình Nguyệt thực hiện hành vi phạm tội có sự trợ giúp của các bị cáo khác.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng.

Tiếp đó, Nguyệt giao cho Khang và Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nga quản lý, theo dõi dòng tiền. Nguyệt giao cho Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Vợ chồng Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.