Nguyễn Thanh Huyền mang hai quốc tịch Việt Nam và Anh. Quá trình làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng phát hiện bị can Huyền mang theo 215.000 bảng Anh (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng Việt Nam) nhưng không khai báo.
Tối 31/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài vừa bắt giữ Huỳnh Thị Muội (SN 1978; ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ.
Với vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép qua biên giới 30 nghìn tỷ đồng, Nguyệt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Chồng Nguyệt là Tuấn có vai trò cao thứ hai trong vụ án nên bị tuyên phạt 5 năm tù.
Nguyệt giao cho đồng phạm lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng phạm đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
