Sáng 8/5, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về hai tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".
Cùng bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 2 bị cáo khác là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989, cùng ngụ TP Vũng Tàu) được xác định có vai trò giúp sức.
Tuy nhiên, do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do vào sáng 8/5, để đảm bảo khách quan trong việc xét xử, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 24/5 tới.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, bị cáo Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn trả, nếu người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.
Đáng nói, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, bị cáo Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Đối với hai bị can có vai trò giúp sức, Lâm Vũ Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Anh tiền tiêu xài.
Với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà đã thuê Lan để giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả cho Lan 8 triệu đồng tiền công.
Đối với hành vi rửa tiền, theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỷ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Khi đến hạn trả tiền, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.
Đáng nói, đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi") cũng là một trong các “con nợ” của Trà. Sau khi Lê Thái Thiện và con trai là Lê Thái Phong bị bắt (tháng 12/2020) cũng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Rửa tiền" thì hành vi phạm tội của Lâm Thị Thu Trà mới bị phát hiện và làm rõ.
Năm 2019, do cần vốn kinh doanh, Thiện “Soi” đã 4 lần vay Trà với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.
Tháng 9/2023, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù và Lê Thái Phong 13 năm 6 tháng tù.
Cha con Thiện Soi lãnh 29 năm tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền 
Xét xử cha con đại gia Thiện "soi” cho vay lãi nặng và rửa tiền 
Truy tố thêm 3 người liên quan vụ án đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng 
