Theo nội dung thông tin của Công an tỉnh Quảng Ninh, quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty CP quản lý đường sông số 3 đã tham gia ký các hợp đồng quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; ký hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông cầu sông Chanh với Cục đường thủy nội địa Việt Nam và hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác.
Quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá nhân là lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty CP quản lý đường sông 3 đã có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ nhằm nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước; đồng thời, thông đồng với một số cán bộ Ban quản lý vịnh Hạ Long để tạo điều kiện được ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao thông tại vịnh Hạ Long trái quy định.
Căn cứ kết quả điều tra, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can thuộc Công ty CP Quản lý đường sông 3 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trong đó bắt giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Phả, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đỗ Công Hào, Giám đốc; Phạm Văn Chinh, Phó Giám đốc; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm Nguyễn Hải Anh, nguyên Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch; Lê Kim Hoa, nhân viên Công ty.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 10 và 14/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, gồm Bùi Sĩ Giáp, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương, nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự; Phạm Hồng Hà, nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét của Cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn theo quy định.
Đến chiều 14/5, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Cũng trong buổi chiều cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phong tỏa, khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà, trú tại 338, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long. Đồng thời, thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, niêm phong 4 xe ô tô của gia đình ông Hà.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quảng Ninh: Khởi tố dàn lãnh đạo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Triệt phá đường dây hàng trăm nghìn tấn than lậu 
