- Phan Sào Nam đưa cả dì ruột và chị họ vào vòng lao lý
- Hàng tỷ đồng đánh bạc được chuyển qua các “chân rết” của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
- Nguyễn Văn Dương mượn danh Công ty CNC để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng
- Đối tượng Nguyễn Văn Dương đã "rửa" hàng trăm tỷ đồng kiếm được từ cờ bạc như thế nào?
Ngày 30-11, TAND tỉnh Phú Thọ đã ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng do bị cáo Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) và bị cáo Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) cầm đầu, tổ chức thực hiện tội phạm.
Buổi sáng ngày tuyên án, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá nhiều lần phải vào phòng y tế vì lý do sức khoẻ. Buổi chiều, ông Vĩnh phải nhập viện và có đơn gửi HĐXX xin tuyên án vắng mặt. Bản án dài tới 400 trang liên quan đến hành vi phạm tội của 92 bị cáo trong vụ án này là bản án dài nhất từ trước tới nay ở Việt Nam.
Trong những ngày xét xử trước đó xác định, trong vụ án này, các bị cáo lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, lôi kéo được số lượng hàng chục nghìn tài khoản là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và tài khoản của người đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club…, thu lời bất chính tổng số tiền gần 9.900 tỷ đồng.
Quy mô đường dây đánh bạc này xảy ra trên không gian mạng không chỉ ở trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế. Về số lượng người tham gia đánh bạc lên đến hàng chục nghìn, đa dạng về thành phần phạm tội, từ người công tác trong cơ quan Nhà nước đến người dân và nhiều đối tượng đã từng có tiền án.
 |
| Các bị cáo nghe tuyên án ngày 30-11. |
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương: Sau khi thành lập Công ty CNC, Dương được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận đề nghị của Nam để đứng ra phát hành game bài.
Từ mối quan hệ làm ăn với Nam, Dương chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng với công ty của Nam để tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian, thu lời bất chính gần 1.700 tỷ đồng.
Quá trình vận hành game bài, sau khi thu được một khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào công ty khác của Dương rồi mượn tên người, mở doanh nghiệp ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào công ty.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty do huỷ hợp đồng để hợp pháp hoá số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (tiền kinh doanh hợp pháp). Giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở công ty được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, tầng 6 toà nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.
Hành vi của Dương đã phạm vào hai tội danh: tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương nói với vợ tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC và nộp cho cơ quan điều tra hơn 61 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 xe ôtô các loại và phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của Dương.
“Hành vi của Dương cần xử lý nghiêm minh, nhưng cũng cần thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật vì Dương thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho C50 trong hoạt động nghiệp vụ, có ý thức nộp lại số tiền phạm tội mà có”, HĐXX cho biết.
Bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã kết nối với Nguyễn Văn Dương thống nhất về việc, Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club. Nam cũng chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính số tiền gần 1.500 tỷ đồng.
Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn cho các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc.
Trong thời gian bị truy nã, Nam đã chủ động về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và tích cực phối hợp với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản của ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng.
Hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền. “Bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như: khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp lại hơn 90% số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi tổ chức đánh bạc mà có...”, HĐXX khẳng định.
Đối với ông Phan Văn Vĩnh biết hoạt động game bài Rikvip/Tip.Club của Dương và đồng phạm là tổ chức đánh bạc trái phép nhưng không chỉ đạo ngăn chặn mà còn tạo điều kiện cho hoạt động, gây bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. Tuy nhiên cũng cần xét đến nhân thân tốt của ông vì đã thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc, là thương binh hạng 2/4...
Ông Nguyễn Thanh Hóa đã tiếp nhận ý chí của ông Vĩnh, ký quyết định thành lập Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của C50 trái với ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an.
Khi Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc, ông Hóa không chỉ đạo điều tra mà còn tham mưu tích cực cho cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CNC có điều kiện tổ chức đánh bạc. Theo HĐXX, hành vi của ông Vĩnh và ông Hoá đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó ông Vĩnh là người chỉ huy, còn ông Hóa là người thực hành tích cực.
“Vụ án có tính chất rộng, phức tạp, cần thực hiện triệt để, làm rõ đến đâu xử lý đến đó. Trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan tố tụng mới xét xử 92 bị cáo. Còn nhiều đối tượng khác chưa được đề cập đến trong phiên toà này không phải là bỏ lọt tội phạm, mà cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án. Điều này thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng đã và đang thực hiện”, HĐXX khẳng định.
Đối với 88 bị cáo khác, HĐXX nhận thấy, quá trình điều ra và xét xử tại phiên toà, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn ăn, hối hận, có ý thức hợp tác với cơ quan tố tụng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án nên cần được xem xét, giảm nhẹ hình phạt là phù hợp với quy định của pháp luật.
Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Hoá 10 năm tù; ông Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội rửa tiền. Hình phạt chung cho cả hai tội là 10 năm tù. Bị cáo Phan Sào Nam 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Hình phạt chung cho cả hai tội là 5 năm tù.
Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị phạt tiền, cảnh cáo, án treo hoặc tù giam về các tội: mua bán trái phép hoá đơn, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo phải thi hành hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.
