Chiều 11/8, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án hình sự “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại TP Cần Thơ từ năm 2023 đến năm 2024.
Nhóm đối tượng có quan hệ anh chị em trong một gia đình vừa bị Công an Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã thu giữ chiếc ĐTDĐ trong đó có lưu 2 đoạn clip quay ngày 8/11 phản ánh việc Vi Thị Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc cặp vợ chồng ở Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1979) về tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Dự án khu dân cư (KDC) Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom….
Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố (20/12), Lê Trần Thiện Đức (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, bán thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”…
Qua triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa triệt phá thành công chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với nhóm đối tượng do Nguyễn Xuân Lâm cầm đầu.
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục Công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng...
Là chủ nhân của một khách sạn giữa trung tâm của Thủ đô Hà Nội, Nguyễn Hoàng Cương (SN 1979, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) thuê nhân viên, tổ chức cho khách “bay, lắc” tại các tầng cao nhất, thu lời bất chính.
Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân (SN 1981, cư trú tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Từ việc nhận diện loại tội phạm "ăn theo" đại dịch COVID-19, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra, khám phá ra các thương vụ mua sắm vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu ở một số tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, trong đó có sự "bắt tay", thông đồng tạo "quân xanh, quân đỏ", móc nối liên hoàn, khép kín giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn... để thu lời bất chính.
Dùng các loại rau, củ, quả… sản xuất chế phẩm nuôi tôm bán cho nông dân thu lời bất chính, nên một chi nhánh công ty ở Cà Mau bị xử phạt 200 triệu đồng.
