Tối 13/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ, về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sau khi vay vốn tín dụng ngân hàng để trả nợ, phần còn lại một giám đốc doanh nghiệp sử dụng không đúng với phương án kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nguyên Giám đốc tại chi nhánh một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh cùng cấp dưới không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, tạo điều kiện cho nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của nguyên Chủ tịch HĐTD ngân hàng Đại Tín - Hoàng Văn Toàn và các cấp dưới gây ra là nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét hậu quả vụ án đã được bị án Phạm Công Danh chịu trách nhiệm nên giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.
Theo VKS, để xảy ra thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín số tiền hơn 471 tỷ đồng, trách nhiệm chính thuộc về bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐTD) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐTD ngân hàng Đại Tín).
Ngày 27-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean bank do bị cáo Hà Văn Thắm, 45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) cầm đầu. Giúp sức cho hành vi phạm tội của Thắm còn có 47 bị cáo khác.
Sau 15 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Lâm Minh Mẫn - nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam 14 năm tù giam; Trịnh Thị Hồng Phượng -nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam 12 năm tù giam, cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Huỳnh Thị Trinh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn) và Phạm Duy Hiển, nguyên Phó trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn bị cơ quan chức năng bắt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 19/12, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố 27 bị can phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.
