Sử dụng tiền vay ngân hàng sai phạm, một giám đốc bị bắt

Sau khi vay vốn tín dụng ngân hàng để trả nợ, phần còn lại một giám đốc doanh nghiệp sử dụng không đúng với phương án kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nguồn tin từ PV Báo CAND ngày 18/9 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh, có trụ sở E7/23, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

 Sử dụng tiền vay ngân hàng không đúng một Giám đốc doanh nghiệp bị bắt -0
Bị can Nguyễn Thành Hiếu khi bị bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban bước đầu cho thấy, từ giữa tháng 2/2008 đến tháng 10/2009, Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình ký kết một số hợp đồng tín dụng vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Phú Yên (BIDV). Trong số tài sản bên vay cầm cố, thế chấp cho BIDV Phú Yên có 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu.

Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng trả nợ gốc và lãi trong khi hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ điều kiện pháp lý phát mãi để thu hồi nợ, nên doanh nghiệp này tự phá sản.

 Sử dụng tiền vay ngân hàng không đúng một Giám đốc doanh nghiệp bị bắt -0
Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu.

Để thu hồi nợ vay tín dụng, BIDV Phú Yên đã đối chiếu và xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền của Công ty An Bình, nên ông Nguyễn Thành Hiếu đồng ý trả nợ thay cho Công ty An Bình.

Theo đó, trong tháng 1 và 3/2020, BIDV Phú Yên ký kết 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay vốn 40 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ hơn 30 tỷ đồng cho Công ty An Bình tại BIDV Phú Yên. Mặc dù trong hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh của Công ty Hiếu Anh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết nhưng do hai bên đều muốn trả nợ và thu hồi nợ nên Nguyễn Thành Hiếu cùng một số cán bộ BIDV Phú Yên xác lập, phê duyệt hồ sơ vay vốn. Sau khi khấu trừ khoản nợ hơn 30 tỷ đồng Công ty Hiếu Anh phải trả thay cho Công ty An Bình, số tiền còn lại Nguyễn Thành Hiếu sử dụng không đúng phương án kinh doanh đăng ký vay vốn và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho BIDV.

Trước đó vào tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phục hồi điều tra vụ án sau gần 1 năm tạm đình chỉ, đồng thời khởi tố 7 cán bộ BIDV Phú Yên cùng tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đó là nguyên Giám đốc Nguyễn Công, nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Duy Sinh, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 Nguyễn Phú Phong, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức và cán bộ tín dụng Võ Hồng Phong.

Được biết 8 bị can trong vụ án này đều bị khởi tố theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999, có khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

Hữu Toàn

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.