Ngày đầu xét xử đại án kinh tế xảy ra tại OceanBank:

Diễn biến ngày đầu xét xử đại án kinh tế Hà Văn Thắm và đồng phạm

Ngày 27-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean bank do bị cáo Hà Văn Thắm, 45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) cầm đầu. Giúp sức cho hành vi phạm tội của Thắm còn có 47 bị cáo khác.

Trong số đó đáng chú ý có bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, 42 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank và bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, 55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank. Thẩm phán Trần Nam Hà được phân công làm phiên Chủ tọa phiên tòa này. Có hơn 50 luật sư tham dự phiên toà để bào chữa cho các bị cáo. 

Các bị cáo bị truy tố về một trong ba tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Hà Văn Thắm bị truy tố về cả ba tội danh trên.

Bị án Phạm Công Danh được di lý ra Hà Nội.
Bị án Phạm Công Danh được di lý ra Hà Nội.

HĐXX cho triệu tập gần 600 người tham dự phiên toà này với tư cách là nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đại diện các cơ quan chủ quản của Oceanbank. 

Do số lượng người tham gia tố tụng quá đông nên HĐXX phải bố trí hai phòng xét xử và xử dụng đường truyền trực tiếp để theo dõi trong suốt quá trình xét xử. Đây là điều chưa từng xảy ra tại TAND TP Hà Nội. 

Trong số những người được Toà án triệu tập, đáng chú ý có bị án Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng (vừa bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phạt 30 năm tù về hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng). 

Bị án Danh bị triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến số tiền gần 500 tỷ đồng mà bị cáo Thắm làm thất thoát.

Bị cáo Hà Văn Thắm....
Bị cáo Hà Văn Thắm....

Ngay phần thủ tục phiên toà, một tình tiết bất ngờ đã xảy ra khi bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương bị truy tố tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng (theo khoản 3, Điều 165 BLHS) vắng mặt. Lý do nữ cựu Phó Tổng Giám đốc không thể tham dự phiên toà này vì đang phải điều trị bệnh ung thư (giai đoạn xạ trị) tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Trước ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, ý kiến của luật sư và thành phần tham gia tố tụng về sự vắng mặt của bị cáo Phương, HĐXX đã hội ý, rồi sau đó công bố quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương. Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Phương sẽ hết hiệu lực khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Theo cáo trạng, dưới chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Thị Minh Phương được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, chi trả tiền lãi suất ngoài hợp đồng số tiền hơn 263 tỷ đồng cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin), Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tổng Công ty xây lắp Dầu khí (PVC), Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên (PVIS), Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 và Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2. 


Các bị cáo trong ngày đầu xét xử.
Các bị cáo trong ngày đầu xét xử.

Trong tổng số tiền hơn 263 tỷ đồng, có hơn 230 tỷ đồng được bị cáo Phương trực tiếp chi trả. Ngoài ra, bị cáo Phương còn liên đới chịu trách nhiệm trong việc phân công, xác nhận để bộ phận khác cho các khách hàng theo danh sách do khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược tổng hợp số tiền hơn 85 tỷ đồng chi lãi ngoài hợp đồng. 

Hà Văn Thắm với vai trò chủ mưu, cầm đầu vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Từ năm 2010 đến 2014, 48 bị cáo trong vụ án đã vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý làm trái quy định Nhà nước, dẫn đến làm thất thoát gần 2.000 tỷ đồng của Oceanbank. Hành vi của Thắm được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Phạm Công Danh, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng. 

Thắm đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Ocean bank  trong việc đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá hình thức thu phí của khách hàng thông qua công ty con BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước, để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng. 

Giữ vai trò chủ mưu, Thắm chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn bằng VNĐ và USD theo từng thời kỳ, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong 20 ngày... 
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.