Thông qua việc đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thông qua hệ thống chân rết với hơn 1.000 đại lý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền.
Dịch vụ mua bán tiền giả trên mạng xã hội thường được ngụy trang dưới nhiều chiêu bài tinh vi, nhằm săn tìm và lôi kéo “con mồi” có nhu cầu. Tuy nhiên, không chỉ là đối tượng tiếp tay cho hành vi phạm pháp, người tham gia mua bán tiền giả còn trở thành nạn nhân của những cuộc giao dịch bằng thẻ cào...
Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội bằng hình thức đổi tiền giả lấy thẻ cào nộp tiền games hoặc điện thoại.
Ngay từ những ngày đầu tháng 4-2019, cộng đồng mạng Việt rộ mốt uống nước giải khát Number 1 săn thưởng chục triệu. Không ít người bất ngờ vì chỉ sau một tin nhắn đã trúng thưởng thẻ cào điện thoại, thậm chí là giải thưởng chục triệu tiền mặt.
Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng các trang web và mạng xã hội để lừa bán số lô, đề, kèo bóng đá, chiếm đoạt số tiền trên 26 tỷ đồng.
Trong thời gian 4 năm, nhóm đối tượng do Mai Xuân Phúc cầm đầu đã lừa đảo 400.000 chủ tài khoản game. Do số tiền mỗi tài khoản bị chiếm đoạt chỉ một vài trăm ngàn đồng, có trường hợp chỉ bị lừa 10-20 ngàn đồng nên các bị hại không tố cáo. Tuy nhiên, tổng số tiền bị Phúc và đồng bọn chiếm đoạt lên đến gần 1 tỷ đồng...
Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có tới 2.000 tỷ đồng đã chảy vào túi các nhà mạng và doanh nghiệp và các cổng trung gian thanh toán từ việc con bạc sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp vào các cổng game cờ bạc... Vậy, đâu là lỗ hổng dẫn đến việc các đối tượng có thể dễ dàng lợi dụng, xây dựng hệ thống thanh toán cho đường dây đánh bạc?
Nhằm mang lại những tiện ích tối ưu cho khách hàng, Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tiên phong trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên website www.hoasengroup.vn.
Dũng thường lên mạng tìm những tài khoản Facebook của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài sau đó tìm kiếm thông tin cá nhân và tìm cách mở và chiếm đoạt luôn tài khoản đó. Xong xuôi, Dũng chuyển lại cho Dương dùng để lừa đảo…
Khi vào cửa hàng, Nguyễn Đình Tiến hỏi mua số lượng lớn thẻ cào với mệnh giá 100 ngàn đồng, khi chủ cửa hàng đưa thẻ cào cho Tiến, lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Tiến đã nhanh tay đánh tráo số thẻ cào của chủ cửa hàng cho vào túi.
Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang một phụ nữ mang hơn 22 triệu đồng tiền giả lên khu vực cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát – Thanh Hóa) tiêu thụ.
Tuấn dùng nick “Hà Chung” chát với nick “Truong Ha Van” của anh Hà Văn Trường - anh ruột của anh Chung. Đối tượng nhờ anh Trường mua hộ 23 thẻ cào điện thoại trị giá 6,6 triệu đồng để kinh doanh tại Nhật Bản. Nghĩ là đang chát với em trai nên anh Trường đã mua theo yêu cầu.
Ngày 2-3, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết, đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" về VKSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để truy tố theo thẩm quyền.
Dương lập 8 tài khoản, tích hợp vào các website lừa đảo thẻ cào. Khi người dùng Facebook nạp thẻ, tiền ảo tự động nạp vào các tài khoản trên. Sau đó Dương tìm cách đổi tiền ảo sang tiền thật. Dương cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 463 triệu đồng, trong đó đã rút được 312 triệu đồng tiền mặt.
Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Phòng PC46 Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện hai nhóm đối tượng lừa đảo bằng việc sử dụng công nghệ cao.
Ngày 19/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết vừa có thông báo truy tìm Trương Quang Tú (28 tuổi, thường trú ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) do có liên quan đến vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Việt (gọi tắt là công ty Kinh Doanh Việt), cơ quan này đang điều tra.
Lợi dụng lúc cán bộ nhân viên Công ty nghỉ trưa, Báu đã dùng dao rạch gói hàng ra, lấy một viên gạch đỏ bỏ vào, lấy toàn bộ số thẻ cào trên mang về phòng riêng cất giấu...
