Lừa bán số lô đề “trúng 100%”, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng các trang web và mạng xã hội để lừa bán số lô, đề, kèo bóng đá, chiếm đoạt số tiền trên 26 tỷ đồng.

Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là lập ra các trang web “soi cầu”, quảng cáo có đội ngũ chuyên gia phân tích, thống kê, người làm trong Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc có thể biết những con số lô, đề hoặc kèo bóng đá với độ chính xác cao, đảm bảo trúng 100%. 

Trên những trang web, các đối tượng đăng nhiều loại số và ứng với mỗi loại số thì giá tiền khác nhau. Thời gian đầu, khi các trang “soi cầu” này liên kết với các trang đổi thẻ thì người nào muốn mua số phải mua thẻ cào điện thoại di động về nhập mã thẻ. Khi mã được nhập thì các trang “soi cầu” này tự động được chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng, chiết khấu 20-30%. 
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

“Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối vì thực tế không hề có chuyên gia, cũng không có căn cứ nào để khẳng định những số ấy chắc chắn trúng, mà chỉ là số là do các đối tượng… tự nghĩ ra. Nhưng hễ khách hàng nhập thẻ cào thì tiền đã bị chiếm đoạt”, Thiếu tá Đức phân tích.

Theo anh, sở dĩ nhiều người bị lừa bịp bởi chiêu trò này là vì nhiều bị hại có “máu đỏ đen”, nghiện lô, đề, cờ bạc. Một số người chơi nhiều, mất nhiều nên tâm lý không ổn định, tiếc tiền nên cố chơi tiếp để gỡ… 

Bên cạnh đó, trên mỗi trang web các đối tượng cũng đăng tải số điện thoại hotline để người chơi có thể liên lạc khi gặp sự cố, lỗi mã thẻ... Từ đó, các đối tượng có số điện thoại bị hại nên thường xuyên nhắn tin chèo kéo, hứa hẹn “sắp trúng rồi”, “cứ theo đi, đến vài ngày nữa sẽ trúng”…, đưa ra nhiều lý lẽ để người chơi tin theo. 

Do việc lập trang web hết sức dễ dàng, có thể copy mã nguồn của nhau, mua sim rác, sau đó mua tên miền với giá 500.000 đồng – 1 triệu đồng/ tháng nên mỗi đối tượng có thể lập nhiều trang web để lừa đảo, câu kéo bị hại. Khi thấy người nào chơi nhiều, mất nhiều thì các đối tượng tìm cách nhắn tin động viên, giới thiệu sang trang khác của người quen vì dạo này đang… “gãy cầu”, thực tế đó cũng chính là trang của chúng lập ra.

Sau khi vụ đánh bạc nghìn tỷ Rickvip bị khui ra, các trang đổi thẻ bị sập, không hoạt động nữa thì nhóm đối tượng chuyển sang dùng mạng xã hội Zalo để nhắn tin chèo kéo các bị hại từng nộp tiền chơi và tạo các kênh quảng cáo trên Youtube. Khi nạn nhân muốn mua số thì có thể liên lạc qua Zalo, nộp tiền bằng hai cách: Cào mã thẻ điện thoại xong chụp ảnh gửi cho chúng, hoặc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng. 

Ngày 17-1-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng: Nguyễn Văn Thường (SN 1995), trú xóm 15; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), trú xóm 12; Hồ Văn Thành (SN 1999), trú xóm 13; Hồ Đình Tài (SN 1995), trú xóm 15; Trần Văn Toản (SN 1993), trú xóm 10; Nguyễn Xuân Toản (SN 1996), trú xóm 16; Nguyễn Đức Nhật (SN 1995), trú xóm 15, đều ở xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 34 điện thoại di động; 5 máy vi tính; 5 sim điện thoại; 19 thẻ ATM; 4 ôtô; 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng…

Mở rộng chuyên án, ngày 30-1-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Trung, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung cũng dùng thủ đoạn nêu trên để rao bán số lô, đề, kèo bóng đá, làm cho những người đánh lô, đề hoặc cá độ bóng đá tin là thật và bỏ tiền ra mua các con số, từ đó chiếm đoạt tài sản. 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai báo toàn bộ hành vi của mình. Qua kiểm tra giao dịch tài khoản ngân hàng của các đối tượng, phát hiện mỗi đối tượng đã lừa hàng trăm người khắp cả nước, số tiền từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng. Bước đầu Cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền các đối tượng chiếm đoạt được hơn 26 tỷ đồng.

Thượng uý Trần Lê Bình, cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho hay, các đối tượng trong chuyên án này là người trong cùng một xã, thuộc lứa tuổi “9x”, quen biết nhau và chỉ học hết lớp 12. 

Ban đầu một vài đối tượng lập trang web lừa đảo, sau đó thấy kiếm tiền dễ nên truyền tai nhau và trở thành trào lưu, chia sẻ kinh nghiệm để học nhau làm. Sau khi đã thuần thục thì mỗi đối tượng tách ra làm độc lập, không ai liên quan đến ai, do đó Cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 đối tượng trong 8 vụ án khác nhau. 

Lý giải về những khó khăn trong đấu tranh chuyên án này, Thiếu tá Hà Huy Đức cho rằng, các đối tượng sử dụng nhiều sim rác nên khó lần ra tung tích; các giao dịch chủ yếu qua mạng xã hội nên khó xác định danh tính bị hại, khi xác định được thì bản thân bị hại cũng không hợp tác khai báo…

Do tiền kiếm được quá dễ, các đối tượng ăn tiêu chơi bời, mua sắm xe sang, điện thoại đẹp, gửi tiết kiệm ngân hàng… 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển 5 vụ án, 5 đối tượng cho Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền; đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng 3 vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

An Quỳnh

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.