Bảo lãnh khống, Giám đốc Công ty chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Cường, Quân và Phước đã có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 39,65 tỷ đồng tiền bán thẻ cào của Mobifone KV2. 

Ngày 31-8, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố Trương Phú Cường, 34 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ viễn thông Thìn Phát (Công ty Thìn Phát) và Công ty cổ phần Eapay (Công ty Eapay), trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh; Trần Văn Quân, 35 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và Trần Văn Phước, 40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng giao dịch An  Lạc, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 3 bị can trên bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 BLHS năm 1999.

Theo bản kết luận điều tra, Công ty Thìn Phát và Công ty Eapay là đại lý bán hàng của Mobifone KV2, được mua thẻ cào trả chậm, thời hạn thanh toán không quá 18 ngày/đơn hàng. Để đảm bảo khả năng thanh toán, Công ty Thìn Phát và Công ty Eapay phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Từ tháng 11-2011 đến tháng 2-2012, Phòng giao dịch An Lạc và CN Chợ Lớn đã phát hành 13 chứng thư bảo lãnh để Công ty Thìn Phát mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2, với tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm và bất động sản đứng tên một số cá nhân. Các chứng thư bảo lãnh này đã được tất toán. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2-2012, Công ty Thìn Phát kinh doanh thua lỗ, mất vốn hơn 6 tỷ đồng do bán thẻ cào dưới giá vốn để trả nợ và cho vay...

Để tiếp tục được mua thẻ cào của Mobifone KV2,  Trương Phú Cường, Giám đốc Công ty Thìn Phát và Công ty Eapay đã bàn với Trần Văn Quân, Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc và Trần Văn Phước, chuyên viên phòng này làm thủ tục, ký phát hành chứng thư bảo lãnh mà không có tài sản đảm bảo, không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của Techcombank.

Mặc dù biết 2 doanh nghiệp của Cường làm ăn thua lỗ, nhưng từ tháng 3-2012, Quân, Phước đã làm thủ tục ký phát hành 26 chứng thư khống, tổng trị giá bảo lãnh 57 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp của Cường để mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2.

Tiền bán thẻ cào được gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch An Lạc đứng tên Cường và vợ Cường. Sau đó, Cường, Quân và Phước dùng tiền bán thẻ cào, một phần cho một số cá nhân vay lấy lãi nhưng không thu hồi được, một phần dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân dẫn đến không thanh toán cho Mobifone KV2 số tiền 39,8 tỷ đồng.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Cường, Quân và Phước đã có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 39,65 tỷ đồng tiền bán thẻ cào của Mobifone KV2. Trong số tiền chiếm đoạt này, Cường đã dùng hơn 21 tỷ đồng để trả nợ khoản vay của Công ty Thìn Phát, trả nợ cho cá nhân Cường và bù lỗ cho các chứng thư đã tất toán nên Cường phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 21 tỷ nêu trên. Số tiền còn lại dùng để cho các cá nhân vay không thu hồi được và lãi phát sinh cầm cố sổ tiết kiệm, cả 3 bị can đều phải có trách nhiệm.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…