Đánh sập sàn kinh doanh vàng trái phép lớn nhất từ trước đến nay

Bước đầu cho thấy đã có hàng ngàn người sập bẫy của sàn vàng kinh doanh trái phép với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là vụ án lớn nhất liên quan đến việc kinh doanh trái phép từng được khám phá từ trước đến nay…

Chiều tối 25/9, Cục Cảnh sát hình sự (C45), cho biết: Đã  phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) và Cục An ninh, tài chính và tiền tệ, Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS Holdings, lầu 10, tòa nhà Martine Bank, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, nơi được gọi là trụ sở chính của IMMS).

Đồng thời tiến hành bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) và 3 người khác để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép. Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ, niêm phong nhiều máy móc, tài liệu, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.

Đặng Hữu Trung (mặc áo tím)
Đặng Hữu Trung (mặc áo tím)

Cách đây hơn 6 tháng, các trinh sát phát hiện Công ty IMMS Holdings có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động kinh doanh sàn vàng trái phép, huy động vốn của nhiều khách hàng tham gia giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục C45 nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Tuy nhiên, ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra hoạt động kinh doanh của công ty này. Bởi lẽ, công ty IMMS Holdings mua phần mềm MT4 của nước ngoài, hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng, thiết lập tài khoản trên trang mạng của công ty này để tiến hành các giao dịch vàng. Mặt khác, để chứng hành vi kinh doanh trái phép, các trinh sát còn phải xác định được nạn nhân.  

Sau nhiều ngày xác minh điều tra, Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty IMMS Holdings được thành lập gần 3 năm nay, do Đặng Hữu Trung làm Tổng giám đốc, đứng tên đại diện pháp luật. Dù không được cấp phép nhưng IMMS Holdings đã kinh doanh, môi giới vàng thông qua mạng Internet. Công ty mua phần mềm MT4 của nước ngoài về rồi tổ chức cho khách hàng tham gia giao dịch và công ty điều hành quản lý hệ thống giao dịch bằng tài khoản cho khách hàng.

 Dưới danh nghĩa hoạt động đầu tư robot trading, một sản phẩm tài chính toàn diện của Công ty IBFX tại Úc, IMMS Holdings kêu gọi khách hàng đầu tư nhưng thực chất công ty tự thu tiền của khách và tự sử dụng nguồn vốn này mà không đầu tư cho bất kỳ một công ty nào khác. Hơn 5.800 tài khoản giao dịch của khách hàng với hàng trăm tỉ đồng vốn đã được IMMS Holdings huy động. Thông qua phần mềm MT4, IMMS Holdings đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép.

Một số tài liệu, chứng cứ được thu giữ.

Một số tài liệu, chứng cứ được thu giữ.

Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng nhầm tưởng là được giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn vàng này không có liên kết với nước ngoài.

IMMS Holdings có khoảng 150 nhân viên giao dịch; có chi nhánh ở Hà Nội. Thông qua sự quản lý trên hệ thống của IMMS, khách hàng hoàn toàn không có các giao dịch; mà thực tế IMMS Holdings thu tiền của nhà đầu tư để đầu tư vào các lĩnh vực khác mang tính chất cá nhân của ông Trung như, đầu tư bất động sản, tài chính ngân hàng...

Bước đầu cho thấy đã có hàng ngàn người sập bẫy của sàn vàng trái phép này. Ngoài ra, từ khoản thu lợi bất chính, công ty này đã thành lập thêm một số công ty con khác. IMMS Holdings được cho là có liên quan đến sàn vàng trái phép cực lớn BBG mà Bộ Công an đã đánh sập cách đây vài tháng.

Cơ quan Công an đánh giá, đây là vụ án lớn nhất liên quan đến việc kinh doanh trái phép từng được khám phá, điều tra từ trước đến nay. Vào lúc cao điểm, tài khoản của MT4 có khoảng 80 tỉ đồng giao dịch trực tuyến.

Đ.Mừng - M.Đức

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…