Nữ giám đốc tố cáo bị lừa “mất trắng” 38 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm (SN 1976, trú tại 161 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam (gọi tắt là Công ty ĐT&XDHT) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung (SN 1981, thường trú khối 10, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Sâm còn tố cáo ông Trung có hành vi vi phạm pháp luật khác, cụ thể là bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng...

Theo trình bày của bà Sâm, vào tháng 5/2017, bà Sâm biết Đào Duy Trung thông qua một người quen. Qua lại đôi lần, Trung mời bà Sâm vào Quảng Nam dẫn đi xem nhiều dự án đất đai của Tập đoàn X. và nói rằng, đang có cổ phần trong đó, lợi nhuận thu về hàng trăm tỷ đồng. Và khi lấy được lòng tin của bà Sâm, Trung rủ bà Sâm hùn vốn cổ đông thành lập Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam. Sau nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Trung là để mua máy móc, thiết bị, bà Sâm tìm hiểu mới tá hỏa mình bị Trung “sập hầm”.

Cụ thể, Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam do Trung làm Giám đốc, đặt trụ sở tại tổ 5, khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ (nay là tổ đoàn kết số 5, khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân) không có thật. Cùng với đó, Trung cũng lập hồ sơ giả 2 cổ đông hùn vốn ghi tên là Nguyễn Văn Hùng và Đào Thị Thanh Hằng…

Sau khi phát hiện những sai phạm của ông Trung, ngày 23/4/2021, các cổ đông Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam đồng ý thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo đó bà Sâm là người đại diện theo pháp luật của công ty này, với chức danh giám đốc, chuyển trụ sở công ty về hoạt động tại Khu 1B, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.   

Qua tìm hiểu cho thấy, Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam do Đào Duy Trung làm Giám đốc, hoàn toàn không có trụ sở tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ. Sự việc cũng đã được Công ty Thừa phát lại Phạm Hoàng lập Vi bằng và đại diện tổ dân phố 5, phường Trường Xuân xác thực vào ngày 20/1/2021.

Đáng chú ý, hồ sơ thể hiện, vào ngày 17/1/2018, bà Sâm có đơn xin thỏa thuận thuê 2.600m2 đất tại khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) để Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng, bãi tập kết xe –máy công trình; nhưng thực tế không thuê đất. Bà Sâm giải trình rằng, ông Trung làm đơn này rồi bảo bà ký vào và chuyển tiền thuê đất, tiền trả máy móc, xe cộ đưa từ bên Nhật về.

Khi tìm hiểu sự việc thuê đất không thực hiện, nhưng chỉ riêng vụ việc này, bà Sâm đã chuyển cho Trung tổng số tiền 16 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Trung đã bán 154 tờ hóa đơn đứng tên Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam cho Công ty T. rồi báo hủy số hóa đơn trên về Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Bà Sâm đã có công văn thông báo sự việc cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và được đề nghị cung cấp tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.      

Được biết, ngày 24/11/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cũng đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hoài Sâm đến Viện KSND tỉnh Quảng Nam để giải quyết. Trong phiếu chuyển đơn, ghi rõ: Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cáo để xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Các tin khác

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo trong mùa thu hoạch sầu riêng

Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo trong mùa thu hoạch sầu riêng

Bằng các chiêu trò như “ký hợp đồng thu mua với cam kết giá cao hơn thị trường”, “tuyển nhân viên thu mua sầu riêng hoa hồng cao”, “tạo lòng tin nhập sầu riêng trước, trả tiền sau”…, nhiều người dân đã sập bẫy của nhóm đối tượng lừa đảo dẫn đến nợ nần chồng chất, vật vã trả lãi ngân hàng chỉ vì bị doanh nghiệp thu mua xù nợ…

Chưa đến mùa mưa bão, Vũng Áng đã gồng mình chống ngập

Chưa đến mùa mưa bão, Vũng Áng đã gồng mình chống ngập

Nhiều công trình, dự án được triển khai đồng loạt tại Khu kinh tế Vũng Áng nhưng không tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Cùng với đó, các dự án chống ngập không hiệu quả dẫn đến đại công trường Vũng Áng trở thành vùng trũng kể cả khi không mưa bão.

Huế: Nhiều vi phạm tại một dự án hạ tầng kỹ thuật

Huế: Nhiều vi phạm tại một dự án hạ tầng kỹ thuật

Kết luận thanh tra chỉ ra rằng, do công tác khảo sát sơ bộ để lập khái toán phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) không chính xác dẫn đến Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (viết tắt là DA tái định cư) tăng tổng mức đầu tư. Trong khi đó, căn cứ Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng năm 2014, DA này không thuộc trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư…

Để xóa án tích cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Để xóa án tích cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Hỏi: Năm 2018, cháu tôi phạm tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam. Năm 2020, cháu đã chấp hành xong và đến nay không phạm tội mới. Năm 2026, cháu nộp hồ sơ xin việc tại một doanh nghiệp nước ngoài nhưng bị từ chối với lý do chưa xóa án tích. Xin tòa soạn hướng dẫn thực hiện thủ tục xóa án tích theo quy định của pháp luật. (Thu Hà, phường Hà Đông, Hà Nội)

Dự án khởi công, động thổ xong “nằm” chờ mặt bằng

Dự án khởi công, động thổ xong “nằm” chờ mặt bằng

Tình trạng chậm bồi thường, giải toả để thu hồi đất phục vụ dự án tại TP Hồ Chí Minh đã kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án có vốn đầu tư công tại thành phố vẫn tiếp tục đối diện với tình trạng khởi công, động thổ xong phải “nằm” chờ bàn giao mặt bằng…

Người dân sống bất an gần mỏ khai thác đá

Người dân sống bất an gần mỏ khai thác đá

Mỗi khi tiếng nổ lớn từ hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH Thạch Bảo Phong vang lên, nhà cửa rung lắc, đá từ khu vực mỏ văng xuống mái nhà, vườn và đường đi. Nhiều hộ dân sinh sống dưới chân núi tại thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa luôn trong tâm trạng bất an…

Dự án Cao tốc La Sơn - Hòa Liên "chạy đua" với... sạt trượt trước lúc cán đích

Dự án Cao tốc La Sơn - Hòa Liên "chạy đua" với... sạt trượt trước lúc cán đích

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng, nhưng những hạng mục cuối cùng và các điểm sạt trượt trên tuyến đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về thời gian, kỹ thuật và an toàn. Các nhà thầu đang chạy đua với thời tiết, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào 15/8 tới như đã cam kết với Bộ Xây dựng. 

Vì sao hàng loạt tàu cá ở Huế phải nằm bờ dài ngày?

Vì sao hàng loạt tàu cá ở Huế phải nằm bờ dài ngày?

Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân phường Thuận An (TP Huế) phải nằm bờ do chưa đăng kiểm hoặc thiếu các thủ tục theo quy định. Tình trạng này không những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, bám biển của ngư dân mà còn làm tàu cá xuống cấp, hư hỏng do neo đậu dài ngày. 

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Khoảng tháng 1/2022, tôi có cho chị hàng xóm mượn xe máy. Do sơ suất nên chị đã làm mất xe của tôi, chị có trình báo Công an và báo cho tôi biết. Lúc đó tôi chưa yêu cầu phải bồi thường ngay. Đến nay, tôi có yêu cầu chị bồi thường chiếc xe đã mất nhưng chị từ chối. Xin hỏi, tôi có thể khởi kiện yêu cầu chị bồi thường thiệt hại chiếc xe đã mất được không? (Thu An, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình)

Nghịch lý 2 khu công nghiệp được thuê đất trả tiền một lần với giá không đồng

Nghịch lý 2 khu công nghiệp được thuê đất trả tiền một lần với giá không đồng

Kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra thành phố vào tháng 6 vừa qua đã nêu ra vấn đề bất thường về tiền thuê đất của Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore II (VSIP II) và KCN Đại Đăng…

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ “cây xăng Hồng Hưng” sau 18 năm

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ “cây xăng Hồng Hưng” sau 18 năm

Đã 18 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, vụ việc liên quan đến khu nhà, đất và trạm xăng Hồng Hưng tại số 443 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt vẫn chưa được thi hành dứt điểm. UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức cưỡng chế, giao tài sản theo đúng quy định của pháp luật.