Theo tố cáo của Công ty TNHH MTV Thủy Sản Viko (gọi tắt Công ty Viko, địa chỉ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), năm 2017 bà Từ Kim Ngọc đã nhiều lần đặt mua hàng thủy sản của Công ty Viko để xuất khẩu sang cho đối tác Hàn Quốc cho Công ty Ocean Trading Co.Ltd. Công ty Viko trực tiếp xuất khẩu hàng cho Công ty Ocean Trading Co.Ltd., bà Ngọc thanh toán tiền mua hàng bằng hình thức gối đầu từng đơn hàng cho ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty Viko.
Ngày 22/1 và 29/1/2018, bà Ngọc đặt mua của Công ty Viko hai đơn hàng thủy sản có tổng trị giá hơn 180.000 USD để giao cho Công ty Ocean Trading. Công ty Viko đã xuất giao. Cả hai đơn hàng này, bà Ngọc chưa thanh toán tiền nên Công ty Viko không cung cấp bộ chứng từ gốc để Công ty Ocean Trading lấy hàng, hàng vẫn nằm tại Cảng Busan (Hàn Quốc).
Để tạo lòng tin với Công ty Viko là đã thanh toán tiền, bà Ngọc làm giả Giấy chuyển tiền ngày 14/3/2018 của Ngân hàng chuyển 900 triệu đồng, thanh toán một phần công nợ cho ông Nguyễn Trung Kiên. Sau đó, bà Ngọc chụp hình gửi qua Zalo thông báo cho Công ty Viko biết. Tuy nhiên tài khoản của ông Kiên vẫn không có tiền, bà Ngọc giải thích là do trục trặc phía ngân hàng, ông Kiên sẽ sớm nhận được tiền. Tin tưởng, Công ty Viko đã giao bộ chứng từ gốc cho bà Ngọc để Công ty bên Hàn Quốc nhận hàng.
Ngày 15/3/2018, bà Ngọc làm bản cam kết công nợ với nội dung Công ty TNHH Sewoo Corporation do bà Ngọc làm Giám đốc là đại diện tại Việt Nam của Công ty Ocean Trading Co.Ltd, và xác nhận Công ty TNHH Sewoo Corporation còn nợ hơn 768 triệu đồng và giá trị 2 đơn hàng ngày 22/1 và 29/1/2018; xác nhận Công ty TNHH Sewoo Corporation đã nhận đủ chứng từ do Công ty Viko cung cấp và cam kết thanh toán tiền mua hàng trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ chuyển nhượng tài sản cá nhân để trả nợ. Tuy nhiên, sau khi phía Hàn Quốc lấy được hàng thì bà Ngọc cũng không thực hiện việc trả tiền.
Tháng 5/2018, bà Ngọc muốn tiếp tục mua hàng, nhưng do còn nợ tiền hàng nên Công ty Viko không bán hàng cho bà Ngọc. Để tiếp tục đặt hàng, bà Ngọc đã làm giả giấy chuyển tiền 1 tỷ đồng từ Ngân hàng cho ông Kiên để thanh toán tiền nợ và đặt cọc cho đơn hàng mới, rồi chụp hình gửi cho Công ty Viko.
Tuy nhiên, lần này không nhận được tiền trong tài khoản, Công ty Viko không bán hàng cho bà Ngọc. Hiện, bà Ngọc còn nợ Công ty Viko số tiền mua hàng hơn 4,8 tỷ đồng. Công ty Viko đã nhiều lần yêu cầu bà Ngọc thanh toán công nợ nhưng bà Ngọc đã cắt liên lạc, thay đổi nơi cư trú, đóng cửa Công ty TNHH Sewoo Corporation.
Qua kiểm tra, xác minh được biết: Ngày 27/4/2021, Công ty TNHH Sewoo Corporation đã gửi thông báo quyết định giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh.
Xác minh tại Ngân hàng, không có số tiền 900 triệu đồng bà Ngọc đã chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Trung Kiên. Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Từ Kim Ngọc (SN 1973, cư trú phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh) liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 9) điện thoại 0984.002.586 để làm rõ các nội dung liên quan.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Ngọc không đến làm việc theo yêu cầu, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
