Đưa người trốn ra nước ngoài bằng đường công tác, nữ Giám đốc lĩnh 5 năm tù

Tạo điều kiện thuận lợi cho 4 người trốn ra nước ngoài, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền hơn 700 triệu đồng, Lê Thị Liễu đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù.

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. 

8 bị cáo gồm: Lê Thị Liễu (SN 1986, Giám đốc Công ty GVA; Trịnh Bang Dũng (SN 1968, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Ngô Xuân Hiếu (SN 1969, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Lê Thị Xuân (SN 1978, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Lương (SN 1984, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Tuyết (SN 1981, cán bộ Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Lương Mạnh Hùng (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam) và Trần Phục Hưng (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam).

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2018,  lợi dụng chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối đầu tư, kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của lãnh đạo tại nước ngoài, các bị cáo đã tổ chức, môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính. Trong đó, 4 người đã về Việt Nam và 2 người vẫn đang trốn ở lại Hàn Quốc.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Lê Thị Liễu trao đổi với Hoàng Anh (SN 1986, quê Nghệ An, đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức) và biết được có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm. Qua chú ruột mình là Trịnh Bang Dũng, Hoàng Anh giới thiệu cho Liễu những khách muốn sang Hàn Quốc với chi phí 10.000 USD một người. 

Từ sự "dẫn mối" của Dũng và Hoàng Anh, các bị cáo: Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương chịu trách nhiệm đi “tìm khách” muốn sang Hàn Quốc để giới thiệu cho Liễu với thỏa thuận, Dũng sẽ thu 11.500 USD một người để hưởng chênh lệch.

Quá trình môi giới, các bị cáo biết rõ việc tổ chức cho khách đi Hàn Quốc được Liễu thực hiện theo hình thức thương mại, khách mang danh nghĩa là người của các doanh nghiệp đi Hàn Quốc để hợp tác kinh doanh, đầu tư sau đó trốn ở lại tìm việc làm. 

Về phần mình, Liễu sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen, mục đích để đưa khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp này, tạo thuận lợi trong việc xin visa xuất cảnh.

Cuối năm 2018, biết được thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo Quốc hội thăm, làm việc tại Hàn Quốc, Liễu đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục, hồ sơ đăng ký cho Liễu và khách tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. 

Trong đó, Liễu tham gia với tư cách là Giám đốc Công ty GVA. Các đối tượng khác cũng vào các vai như: Trợ lý kinh doanh Công ty Hưng Cúc, Phó Giám đốc Công ty Freshtech Vina, Giám đốc Công ty Hà Phát. Sau khi được Ban Tổ chức phê duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với tour du lịch trong nước và nộp gần 138 triệu đồng để thanh toán phí dịch vụ.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan công ty mà họ đứng tên là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trợ lý… Liễu thống nhất với khách, khi đến Hàn Quốc phải tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do Ban Tổ chức quản lý rồi trốn ở lại Hàn Quốc.

Từ hành vi phạm tội như trên, Liễu đã thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng. Viện kiểm sát xác định, trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Tuyết (nhân viên Tạp chí Kinh tế và dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức cho hai người tham gia Đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc sau đó trốn ở lại. Từ hành vi phạm tội của mình, bị cáo Tuyết hưởng lợi bất chính 48 triệu đồng.

Tại phiên toà HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Liễu 5 năm tù, Trịnh Bang Dũng 3 năm tù, Trần Thị Tuyết, Lương Mạnh Hùng, Ngô Xuân Hiếu cùng mức án 20 tháng tù, Trần Phục Hưng 18 tháng tù, Nguyễn Thị Lương 16 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và Lê Thị Xuân 18 tháng tù, cho hưởng án treo. 

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.