Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Tân (SN 1989); Phạm Hoàng Phúc (SN 2000); Phạm Nhứt Lý (SN 1971); Chế Thanh Tú (SN 1988); La Trần Thế Ngọc (SN 1981); Nguyễn Thanh Khải (SN 1977, tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tiếp nhận đối tượng Thái Nhựt Phương (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú cùng về hành vi trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng tìm kiếm cá nhân (học sinh, sinh viên, công nhân,…) cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản và hướng dẫn mở tài khoản tại các ngân hàng.
Mỗi tài khoản đăng ký thành công được các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng. Những tài khoản này, các đối tượng bán qua trung gian cho người khác sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nêu trên, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.
Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép lĩnh án 
Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng 
