Thời gian qua, hành vi mua bán trái phép hóa đơn (MBTPHĐ), trốn thuế cũng như những vấn đề liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp, đơn vị, tiếp tục diễn ra khá phức tạp, gây nhiều thiệt hại nặng nề và không ít hệ lụy…
Thông qua hàng chục công ty “ma”, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp trên hệ thống quản lý thuế tập trung và hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) “ma” trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.
Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường (SN 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Thời gian qua, đã có hàng chục giám đốc, kế toán của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế bị truy tố hình sự về tội “Mua bán hóa đơn trái phép”.
Để bán hóa đơn, một cán bộ thuế ở Hà Tĩnh đã lập "công ty ma", tuy không hoạt động, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng vẫn xuất bán 226 hoá đơn GTGT với doanh thu 9,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga đứng tên thành lập hàng loạt công ty chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.
Chiều 7-7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.
Ngày 30-7, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng 11 đồng phạm phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại TP Hà Nội, đồng thời đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can.
Ngày 19-12, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Chiều 14-9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố thêm 5 bị can liên quan đến hoạt động mua bán trái phép gần 800 tỷ hóa đơn GTGT.
“Vụ án mở ra từ việc Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh mở rộng vụ án mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại Công ty cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú và doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thọ Hương”, chia sẻ với phóng viên Báo Công an nhân dân, Đại tá Lê Minh Quang, Trưởng phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
Chiều 19/5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo về một số vụ án vừa được các đơn vị chức năng trực thuộc Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ, trong đó nổi lên là vụ án một số đối tượng lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trái phép, chiếm đoạt tài sản, liên quan đến khoảng 140 tỷ đồng tiền của Nhà nước và hai vụ án ma túy khác có thủ đoạn mới là đóng vào kiện hàng gửi qua đường hàng không và ô tô khách tuyến đường dài Bắc – Nam.
Chương đặt in 1.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, một nửa trong số đó không được đăng ký phát hành hóa đơn tại Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc mà được Chương bán cho 37 doanh nghiệp khác.
Cứ mỗi hóa đơn bán ra, Cao Văn Chương được hưởng lợi từ 3 – 13% giá trị hàng hóa trên hóa đơn giá trị gia tăng. Với thủ đoạn đó, từ năm 2011 đến tháng 9/2014, Chương đã đặt bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước để hưởng lợi số tiền lên đến 7 tỉ đồng.
