Quảng Trị phát hiện nhiều doanh nghiệp “ma” trốn thuế, mua bán hóa đơn tiền tỷ

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp trên hệ thống quản lý thuế tập trung và hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) “ma” trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.

09/06/2023 14:59

Theo lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Trị, đa số DN dạng này được thành lập dưới hình thức Công ty TNHH MTV và hoạt động chỉ một thời gian ngắn.

Đơn cử, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị, đăng ký địa chỉ tại thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm bất thường.

Cụ thể, theo hồ sơ, DN này được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 11/2018, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Ngày 8/5/2022, DN đã đăng ký sử dụng HĐĐT và được cơ quan thuế chấp nhận. Căn cứ dữ liệu HĐĐT có mã cơ quan thuế từ ngày 8/5/2022 đến 16/5/2023 của DN trên sử dụng là 65 HĐĐT. Đối chiếu doanh thu kê khai trên hồ sơ khai thuế GTGT với doanh thu bán ra trên ứng dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phát hiện có sự chênh lệch “khủng” về doanh thu và thuế GTGT (các mặt hàng xuất bán chủ yếu là đất, cát, đá, vận chuyển…).

Trong đó, quý 1/2023, theo thông tin trên tờ khai thuế GTGT của DN này có doanh thu là hơn 1,68 tỷ đồng, thuế GTGT đầu ra là hơn 168 triệu đồng. Thế nhưng, thông tin trên hệ thống HĐĐT có doanh thu tới 256,3 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 25,63 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch về doanh thu của DN này là hơn 254,6 tỷ đồng và chênh lệch thuế GTGT đầu ra là hơn 25,46 tỷ đồng.

Trước những dấu hiệu bất thường kể trên, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ cùng chính quyền địa phương xã Cam Chính kiểm tra, xác minh địa chỉ mà DN đã đăng ký với cơ quan thuế. Kết quả, phát hiện Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng như không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ những thông tin trên, cơ quan thuế nhận thấy Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Do đó, bên cạnh gửi công văn cho các đơn vị chức năng, gồm Sở KH&ĐT tỉnh; Cục Thuế DN lớn; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, đơn vị cũng đã gửi cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý.

Nhiều DN tư nhân khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu vi phạm tương tự, như Công ty TNHH MTV Hải Đăng, đăng ký địa chỉ tại khu phố 1, phường 1; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Nhuận, đăng ký địa chỉ số 71 Đặng Dung, khu phố 2, phường 2; Công ty TNHH MTV Ánh Khải Thịnh Phát, đăng ký địa chỉ tại khu phố 6, phường 3; Công ty TNHH MTV Bé Thanh, đăng ký địa chỉ tại khu phố 7, phường 3 (cùng TP Đông Hà); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thiết bị máy móc Cẩm Giang, đăng ký địa chỉ tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Qua kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng, các DN này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng như không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã nhận diện một số ngành nghề kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao về hóa đơn như kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, cung cấp nhân công… Đây được xác định là những chiêu trò thành lập DN không nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh mà hướng đến việc mua, bán và sử dụng hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 5 và đầu tháng 6/2023, Cục Thuế tỉnh cũng đã có hàng loạt công văn gửi các đơn vị chức năng, gồm Sở KH&ĐT tỉnh; Cục Thuế DN lớn (Tổng cục thuế); Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị; Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp điều tra, xử lý các DN có hành vi vi phạm pháp luật kể trên.