- Giám đốc điều hành 7 công ty “ma” mua bán hoá đơn hơn 2 nghìn tỷ đồng
- Bắt thêm 5 đối tượng trong vụ “nhiều doanh nghiệp dính án mua bán hóa đơn trái phép”
- Nhiều doanh nghiệp khai thác cát, sỏi "dính án" mua bán hóa đơn trái phép?
Tối ngày 16-11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vừa được Ban Chuyên án triệt phá.
Người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc). Để thực hiện được hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Hằng đã điều hành và sở hữu đến 11 công ty “ma”.
 |
| Cơ quan điều tra đang khám xét một công ty trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép |
Theo Thiếu tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc, tháng 10-2017, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú (TP Bảo Lộc) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.
Vào cuộc xác minh, Công an TP Bảo Lộc xác định tính chất, mức độ của vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Do đó, tháng 2-2018, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập Chuyên án điều tra.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng làm việc với Công an |
Nhiều đối tượng đã được cơ quan chức năng triệu tập lấy lời khai, thu thập chứng cứ, cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định, quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (SN 1984, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.
Ngoài ra, Trần Thị Thanh Nga còn tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.
Kết quả điều tra xác định, tất cả các công ty này thực tế không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Bảng hiệu, trụ sở của các công ty trên được các đối tượng đặt nhờ tại nhà người quen, đứng tên giám đốc là người thân và người làm thuê.
Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
 |
| Con dấu được Công an thu giữ trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép |
Đây được xem là đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng được triệt phá.
Hiện Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
