#lừa đảo xuyên quốc gia

Ở kỳ 2 của Xfile - Chuyện vụ án – “Bẫy tình” khó thoát”, câu chuyện về đường dây lừa đảo tình cảm xuyên quốc gia tại tỉnh Quảng Bình cũ tiếp tục được hé lộ. Sau khi Trần Thị Thùy Hương bị bắt giữ, những mắt xích phía sau đường dây dần lộ diện: từ những kẻ giả danh người nước ngoài để làm quen, tạo dựng tình cảm, đến những “nhân viên hải quan”, “nhân viên sân bay” gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Hàng chục nạn nhân, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, một trong những đối tượng tiếp tay cho đường dây này từng chính là nạn nhân của một vụ lừa tình trên mạng. Vì sao những lời nói từ một người chưa từng gặp mặt lại có thể khiến nạn nhân chuyển đi cả gia tài?

“Bẫy tình” đã được giăng ra như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi Xfile - Chuyện vụ án - kỳ 2: “Bẫy tình” khó thoát.

Thực hiện: Phát thanh CAND

Sau khi bị truy quét tại nhiều nước trong khu vực, các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia có xu hướng dịch chuyển địa bàn, thuê căn hộ, biệt thự, khách sạn để hoạt động. Những vụ việc vừa bị phát hiện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh… cho thấy thủ đoạn tổ chức ngày càng khép kín, tinh vi; đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý cư trú và kịp thời nhận diện những điểm bất thường.

Hoàng Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia vừa bị bắt giữ sau thời gian trốn lệnh truy nã.

Giữa vùng biên giới Cao Bằng yên bình vẫn âm thầm diễn ra “trận chiến” không tiếng súng. Không phải trên cung đường hiểm trở, mà trên không gian mạng - nơi tội phạm ẩn mình sau những lớp vỏ ảo, nơi mỗi cú “click” có thể trở thành cái bẫy. Công an tỉnh Cao Bằng liên tiếp phá 3 chuyên án lớn, bóc trần các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 17/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

Năm 2019, cái tên Nguyễn Văn Hạ bất ngờ nổi lên như một "ngôi sao khởi nghiệp" khi tự tin tuyên bố về Hahalolo - mạng xã hội du lịch "made in Vietnam". Trong một sự kiện ra mắt hoành tráng tại TP Hồ Chí Minh, ông Hạ, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội du lịch Hahalolo, không ngần ngại vẽ ra tầm nhìn "chinh phục 2 tỷ người dùng toàn cầu" và thậm chí "niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq (Mỹ)". Những khẩu hiệu hừng hực ấy được tung hô như biểu tượng cho một thế hệ startup Việt vươn tầm thế giới…

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Công, SN 1994, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan bị phía Myanmar trục xuất về nước do có hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Thời gian gần đây, AI (Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo) đang ngày một đi vào đời sống, giúp cho cơ quan tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp có thể ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như trải nghiệm người dùng, tăng doanh thu... Tuy nhiên, tại Việt Nam đã xuất hiện những đối tượng lợi dụng điểm yếu của AI nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng cũng như của doanh nghiệp.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet có tổ chức xuyên quốc gia.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường một dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, tạm giữ một nhóm đối tượng người Thái Lan và Đài Loan.

Công an TP HCM vừa phát hiện, khám phá một đường dây lừa đảo qua mạng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu....

Những năm gần đây, số lượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, thăm thân hay tìm kiếm cơ hội làm ăn ngày càng nhiều. Ít ai biết rằng trong số hàng ngàn người mang quốc tịch Hàn Quốc đến Việt Nam hằng năm, có những đối tượng từng là trùm lừa đảo. Sau khi thực hiện những phi vụ lớn, bọn chúng mò sang Việt Nam để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.