Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở phường Yên Hoà, TP Hà Nội đã mất hơn 1 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối quốc tế. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối với lãi suất cao.
Sau khi đầu tư chơi tiền ảo trên không gian mạng bị thua lỗ, Tô Văn Khoa đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Dùng thủ đoạn huy động tiền để cho khách hàng vay đáo hạn các khoản vay ngân hàng và trả lãi suất cao cho người hợp tác, Khoa đã huy động vốn hàng chục tỷ đồng rồi mất khả năng trả nợ.
Chương trình phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) của Chính phủ dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030 đã được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện với tổng số lượng NOXH lên đến hơn 1,5 triệu căn. Thời gian qua, một loạt cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh NOXH cũng đã được sửa đổi bổ sung.
Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, hám lợi lãi suất cao nên không ít người đã mất cả vốn lẫn lời khi cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm người dân trên địa bàn Quảng Bình bị lừa đảo, có người mất trắng tài sản, cuộc sống đảo lộn, gia đình tan vỡ khi dính vào "bánh vẽ" của các đối tượng huy động vốn trả lãi suất cao.
Trong khi tín dụng hầu hết các ngành kinh tế giảm, thì tiền lại đổ mạnh vào chứng khoán. Hai tháng đầu năm, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023.
Thời gian gần đây, Công an các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp tiếp nhận, xử lý nhiều tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các nhân viên tín dụng, cán bộ, thậm chí lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy không có gì mới nhưng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng ngày càng được biến hóa tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.
Theo đánh giá của các nhà kinh tế và các chuyên gia của The Straits Times, danh sách những rủi ro mà thế giới sẽ phải đối mặt trong năm 2024 bao gồm thực trạng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu, những căng thẳng địa chính trị gia tăng, khả năng xáo trộn trên chính trường Mỹ với sự trở lại của ông Donald Trump, sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều thảm họa liên quan đến khí hậu.
Làm ăn thua lỗ, cần tiền nên Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của 15 bị hại.
Dù không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm, nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước và đến nay mất khả năng chi trả.
Bằng chiêu bài đánh bóng hình ảnh, sử dụng tiền huy động được để trả lãi suất khủng cho nhà đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn “dự án” Sâm Ngọc Linh của Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã huy động vốn của 1.000 cá nhân với số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Sau khi Mỹ Hạnh bị bắt, nhiều nhà đầu tư mới “té ngửa”, hóa ra lâu nay mình đã đầu tư vào những chiếc “bánh vẽ”.
Tại sao các công ty dù thành lập và hoạt động chưa được bao lâu mà có thể dễ dàng chiếm được lòng tin và huy động được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư?
Dù cơ quan Công an đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người tại tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng. Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới, nhưng vì tin tưởng, hám lợi lãi suất cao khi cho vay tiền dẫn đến người ít thì bị lừa mất hàng trăm triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng.
Chiều 21/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Quế Chi (SN 1987, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vay lãi nặng đang là vấn đề nhức nhối, diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. tại một số tỉnh, thành miền Trung, những năm gần đây, tình trạng vay lãi nặng xảy ra ở nhiều nơi, thành thị có, nông thôn cũng có. tình trạng đòi nợ, hành hung con nợ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. hậu quả, nhiều con nợ bị hành hung, đe dọa, khủng bố tinh thần, bỏ đi khỏi địa phương để trốn nợ... còn các chủ nợ thì vướng vào vòng lao lý.
Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ban đầu, các đối tượng để “con mồi” đầu tư có lãi, kích thích người chơi nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ không cho họ rút tiền để chiếm đoạt tiền của người tham gia chơi trên sàn.
Phạm Thanh Hải “vẽ” ra nhiều dự án lớn, trong đó có dự án làm giàu tư cây macca..., đồng thời lập trang mạng “Học làm giàu” và huy động được hàng nghìn tỷ đồng của rất nhiều bị hại, qua đó chiếm đoạt hơn 576 tỷ đồng.
Chiều 23/8, băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quê tỉnh Hà Nam đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng gồm Vũ Văn Ninh (SN 1998), Phan Hữu Vương (SN 1992), Vũ Văn Trọng (SN 1996), Nguyễn Văn Thông (SN 1992), Vũ Quang Điệp (SN 1992), Trần Đình Khải (SN 1992), Đỗ Đại Thành (SN 1990), Vũ Mạnh Thắng (SN 1996), và Đỗ Văn Hải (SN 1993), tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam, tạm trú tại phường 4, TP Đà Lạt.
Ngày 15/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Khánh (SN 1982, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai ngày 7/12 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai; đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hơn 60 tỷ đồng.
