Chiều 26/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hiệp (SN 1978, HKTT: thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dùng chiêu bài hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản lớn, rồi trả lãi suất cao, đối tượng Phạm Thị Hòa, sinh năm 1984, trú tại số 91 khu Phấn Dũng, phường Anh Dũng quận Dương Kinh, Hải Phòng, Phó giám đốc Công ty TNHH Pros Land đã lừa đảo hơn 40 nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Có thể thấy, lùm xùm quanh các hợp đồng hợp tác kinh doanh là vấn đề rất nóng thời gian qua với nhiều vụ việc. Trong đó, có những vụ việc doanh nghiệp đã huy động của hàng nghìn người dân với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, sau đó chủ doanh nghiệp đã bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người vài trăm triệu, người hàng tỷ đồng góp vốn đầu tư vào các dự án kinh doanh viện dưỡng lão tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các khu nghỉ dưỡng tại Hoà Bình của Công ty CP Tập đoàn Tuấn Minh Holding (Công ty Tuấn Minh) qua hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua trái phiếu. Viễn cảnh tương lai được Công ty Tuấn Minh vẽ ra rất xán lạn, thế nhưng chẳng bao lâu không ít người đã “vỡ mộng”.
Tại sao các công ty dù thành lập và hoạt động chưa được bao lâu mà có thể dễ dàng chiếm được lòng tin và huy động được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư?
Sau khi đầu tư vào Công ty CCV Group thông qua hình thức ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", các nhà đầu tư đang đứng trước nguy cơ mất trắng toàn bộ tiền vì doanh nghiệp không trả lợi nhuận như cam kết. Đáng nói hơn, số tiền huy động từ các nhà đầu tư không được sử dụng vào mục đích kinh doanh mà được chuyển vào tài khoản cá nhân của Chủ tịch hội đồng quản trị, để dùng vào mục đích khác.
