Xét xử vụ lừa bán “đất vàng” ở TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Trương Vui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Upexim sau khi mua lại khu đất vàng Hồ Tùng Mậu giữa trung tâm Sài Gòn,  đã mang đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

 Sáng 17/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo  Trương Vui (SN 1959, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Tống Thị Bích Loan (SN 1958, ngụ Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bihimex) và Châu Thị Khoa (SN 1963, ngụ tại Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" ; Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1960, ngụ Đồng Nai, nguyên nhân viên Phòng kinh doanh Bihimex) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án từng đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5/2019. Đến tháng 10/2019, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tháng 11/2021 vụ án được đưa ra xét xử nhưng đã phải tạm hoãn. Tiếp đó ngày 15/6/2022, phiên tòa này lại được mở ra nhưng vì lý do sức khỏe của đại diện công tố, nên phiên tòa tạm dừng dời đến ngày 17/6.

Xét xử vụ lừa bán “đất vàng” Hồ Tùng Mậu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0
Bị cáo Trương Vui và các đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Do Upexim đang khó khăn về tài chính nên Trương Vui cùng HĐQT Upexim nhất trí để Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Tradeco (viết tắt Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh  đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Upexim và Tradeco, Upexim sẽ đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỉ đồng hợp tác giai đoạn 1 cho Upexim, trong đó Upexim dùng 10 tỉ đồng thanh toán tiền mua nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Xét xử vụ lừa bán “đất vàng” Hồ Tùng Mậu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa sáng 17/6.
Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim lại mang nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu hứa thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Kim Cương Xanh với giá 290 tỉ đồng, nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng; không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, lừa bán 20% thị phần “đất vàng” số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng của Agribank chi nhánh Q.1, khi bị cáo dùng tài sản là thửa đất đã bị hủy giấy chứng nhận làm tài sản thế chấp, đến nay khoản vay này đã quá hạn và không còn khả năng trả nợ.

Đối với hành vi “Cố ý làm trái” của Vui và đồng phạm, cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2009 đến 2013, Tống Thị Bích Loan (Giám đốc Bihimex) và Châu Thị Khoa (Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng) đã có các hành vi thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian để rút tiền của Bihimex cho Công ty Upexim vay.

Trong đó, tính từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2013, Upexim và Bihimex đã thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá 168 tỷ đồng, đến ngày khởi tố vụ án Upexim còn nợ Bihimex hơn 144 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện 20 hợp đồng mua bán hàng khống giữa Công ty Bihimex với Upexim và các công ty trung gian, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa đã ký duyệt cho Phòng kinh doanh trích % tiền khoán chi phí trên tổng trị giá 10 hợp đồng mua bán hàng hóa khống, rút 96 triệu đồng dùng chi phí ngoài sổ sách.

Cáo trạng còn xác định mặc dù  không thực hiện việc giao nhận hàng của 20 hợp đồng khống, nhưng, Nguyễn Thị Mỹ Dung là nhân viên Bihimex đã ký 17 hóa đơn mua hàng, 3 giấy đề nghị thanh toán tiền hàng, 3 phiếu xuất kho, 19 phiếu nhập hàng khống của Công ty Upexim và các Công ty trung gian để Tống Thị Bích Loan thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho Công ty Bihimex.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 20/6.

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…