Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, trong quá trình thực hiện hồ sơ vay vốn ngân hàng với số tiền 10 tỷ đồng, Ánh đã có hành vi gian dối nhằm đáp ứng điều kiện giải ngân. Cụ thể, bị can đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó, đồng thời đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay.
Ngoài ra, Ánh còn đã lập, cung cấp các hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định, giải ngân của ngân hàng. Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
