Đối tượng Stephen Ward Kim (SN 1961), người Mỹ gốc Hàn Quốc đã lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), nhưng không xuất hết sản phẩm, thực hiện hành vi trốn thuế của Nhà nước Việt Nam.
Ngày 27/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại TP Hà Nội. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố hai đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Ngày 4/5, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng trong vụ án đã tạo lập hệ thống rất nhiều trang web có tên gọi, giao diện, hình thức như một cơ quan báo chí. Sau đó, thu thập thông tin để viết, đăng tải tin bài phản ánh về những dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân, gây sức ép, đe dọa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải chi tiền để gỡ, sửa bài.
Ngày 5/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố Ngô Xuân Hiếu (SN 1979, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về tội “Lưu hành tiền giả” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ mua bán vé giả cước phí đường bộ. Căn cứ kết quả điều tra đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối với 3 đối tượng về tội “Làm, buôn bán tem giả, vé giả”.
Ngày 9/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ 1 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội vừa thông tin về đường dây mua bán hoá đơn, sơ bộ thống kê giá trị hàng hoá trước thuế ghi trên các hoá đơn mà các đối tượng bán cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng; thu lời bất chính mỗi tháng hàng chục tỷ đồng.
Ngày 30/11, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thông tin về đường dây mua bán hoá đơn sơ bộ thống kê giá trị hàng hoá trước thuế ghi trên các hoá đơn mà các đối tượng bán cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng; thu lời hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.
Để cả bao tải giữa nhà “loè” người bị hại đó là tiền, mạo danh là cán bộ Công an, tự nhận có quen biết với nhiều cán bộ Công an và Bộ Tài Chính, có thể chạy biên chế, mua xe ô tô thanh lý và đổi tiền…, Ngô Thị Chinh (SN 1974, ở tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo .
Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, việc cấp thẻ luồng xanh được Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại tổ dân phố 10, Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và các đối tượng trong đường dây thực hiện dưới hình thức đa cấp. Từ công văn của Sở Giao thông - Vận tải TP Hà Nội gửi đến Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) và Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ án.
Đối tượng đó là Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại Hà Nội), chuyên viên Vụ Vận tải thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
