Liên quan đến vụ án trên, ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim, để điều tra về tội "Trốn thuế".
Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Đội An ninh Công thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Được biết, Công ty TNHH Durian là doanh nghiệp 100% vốn của Mỹ do ông Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật. Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Để khuyến khích đầu tư nước ngoài, Việt Nam áp dụng miễn thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu hàng hóa là nguyên phụ liệu để gia công, sản phẩm xuất khẩu. Do đó, Công ty Durian được miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành phẩm.
Trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp không thực hiện khai báo đúng thực tế nhập khẩu với cơ quan Hải quan theo quy định, không thực hiện đúng quy định về công tác bảo quản, sản xuất hàng hóa, có dấu hiệu trốn thuế. Công ty thường xuyên kê khai lợi nhuận âm, không phải nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và được hoàn thuế VAT.
Kết quả xác minh và tài liệu thu thập được đã xác định, từ năm 2020 đến 31/12/2022, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế về lượng trên tờ khai xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, khai sai so với thực tế giá trị hải quan hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế 
Khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng 
