Trốn thuế hơn 3,2 tỷ đồng, một người nước ngoài bị khởi tố

Đối tượng Stephen Ward Kim (SN 1961), người Mỹ gốc Hàn Quốc đã lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất),  nhưng  không xuất hết sản phẩm, thực hiện hành vi trốn thuế của Nhà nước Việt Nam.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim, để điều tra về tội "Trốn thuế".

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Đội An ninh Công thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Trốn thuế hơn 3,2 tỷ đồng, một người nước ngoài bị khởi tố -0
Cơ quan An ninh điều tra làm việc với ông Stephen Ward Kim tại trụ sở Công ty TNHH Durian.

Được biết, Công ty TNHH Durian là doanh nghiệp 100% vốn của Mỹ do ông Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật. Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Để khuyến khích đầu tư nước ngoài, Việt Nam áp dụng miễn thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu hàng hóa là nguyên phụ liệu để gia công, sản phẩm xuất khẩu. Do đó, Công ty Durian được miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành phẩm.

Trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp không thực hiện khai báo đúng thực tế nhập khẩu với cơ quan Hải quan theo quy định, không thực hiện đúng quy định về công tác bảo quản, sản xuất hàng hóa, có dấu hiệu trốn thuế. Công ty thường xuyên kê khai lợi nhuận âm, không phải nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và được hoàn thuế VAT.

Kết quả xác minh và tài liệu thu thập được đã xác định, từ năm 2020 đến 31/12/2022, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế về lượng trên tờ khai xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, khai sai so với thực tế giá trị hải quan hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Xuân Mai

Các tin khác

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”. Các đối tượng đe dọa một nữ sinh liên quan đến vụ án rửa tiền, buộc nạn nhân chuyển 300 triệu đồng để “xác minh nguồn tiền”.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, UBND xã Đông Anh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (nước đóng bình).

Từ video ngắn trên mạng, xử lý thiếu niên điều khiển mô tô “làm xiếc” trên đường

Từ video ngắn trên mạng, xử lý thiếu niên điều khiển mô tô “làm xiếc” trên đường

Ngày 16/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một thiếu niên 16 tuổi vì đã có hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” trên đường.

Dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Ngày 16/9, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra, truy xét bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản trong nhà nghỉ.

Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Ngày 15/9, ‎Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Trung Hào (SN 1992, ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đừng xem nhẹ lời đe dọa giết người

Đừng xem nhẹ lời đe dọa giết người

Không thể gọi là tình yêu khi một người không chấp nhận được chia tay rồi tìm cách tước đoạt mạng sống của người mình từng yêu. Đằng sau những bi kịch ấy là sự ích kỷ, tâm lý chiếm hữu, sự coi thường pháp luật và trên hết là sự coi thường tính mạng người khác.

Con dâu đâm chết mẹ chồng vì mâu thuẫn cuộc sống

Con dâu đâm chết mẹ chồng vì mâu thuẫn cuộc sống

Chồng bỏ đi từ năm 2023, Huỳnh Thị Nghĩa (ngụ tỉnh Đồng Tháp) sống cùng mẹ chồng và đi làm thuê để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Nghĩa đã dùng dao sát hại mẹ chồng.

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Liên quan đến vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Công an thông tin chính thức về vụ người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Trưa 15/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.