Các đối tượng gồm Hoàng Văn Úy (SN 1977, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và Đỗ Duy Tùng (SN 1984, trú tại đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Vỡ mộng xuất cảnh
Kể lại câu chuyện xuất cảnh “hụt”, Phạm Trọng Khuê (SN 1999, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng tháng 10/2023, qua các mối quan hệ xã hội, Khuê biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nên Khuê đã liên hệ với Úy; hai bên thỏa thuận chi phí sang Đức lao động là 460 triệu đồng. Sau đó, Uý hướng dẫn Khuê chuẩn bị các giấy tờ để làm hồ sơ... Sau khoảng nửa tháng chờ đợi (tháng 11/2023), Úy thông báo cho Khuê đã có visa và yêu cầu nộp số tiền như thỏa thuận ban đầu.
Vào thời điểm đó, do chưa tin tưởng Úy nên gia đình Khuê đã nhờ Đậu Văn Thiện (SN 1992, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), là người quen của gia đình Khuê và Úy đứng ra nhận tiền chuyển cho Uý. Ngày 26/11/2023, gia đình Khuê gặp Úy và Thiện để giao 460 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của bố mẹ Khuê, Thiện đã chuyển cho Úy 140 triệu đồng.
Tiếp đó, trong 2 ngày 18 và 19/12/2023, Thiện tiếp tục chuyển vào tài khoản của Úy số tiền còn lại là 320 triệu đồng. Ngày 14/12/2023, Úy chuyển thông tin vé máy bay cho Khuê để chuẩn bị xuất cảnh. Ngày 19/12/2023, Úy đưa Khuê đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, sau đó Khuê bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được. Sau khi Khuê không đi Đức được, ngày 20/12/2023, Úy đã nhờ người nhà trả lại cho bà Đặng Thị Kiều, mẹ của Khuê số tiền trên.
Trường hợp của Phan Tuấn Anh (SN 1995, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng tương tự. Khoảng tháng 10/2023, bà Lê Thị Minh Thúy, mẹ đẻ của Tuấn Anh biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Vì muốn cho con trai sang Đức lao động, bà Thuý đã liên hệ với Úy; hai bên thoả thuận số tiền chi phí là 430 triệu đồng. Khoảng tháng 12/2023, sau khi Uý thông báo có visa, bà Thúy đã chuyển cho đối tượng số tiền trên…
Ngày 19/12/2023, Úy đưa Tuấn Anh đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng để làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, sau đó Tuấn Anh bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được. Sau khi Tuấn Anh không đi Đức được, ngày 20/12/2023, người nhà Úy đã chuyển khoản trả bà Thúy số tiền trên.
Từ công tác kiểm tra, phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/12/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát hiện 3 khách gồm Tuấn Anh, Khuê và Nguyễn Thanh Trúc (SN 1999, trú tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sử dụng hộ chiếu dán visa giả để xuất cảnh đi Đức theo lộ trình Nội Bài – Doha – Berlin, Đức. Ngày 20/12/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để điều tra.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các điều tra viên và cán bộ điều tra vào cuộc. Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hoàng Văn Úy cùng đồng phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” xảy ra tại TP Hà Nội; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với Úy và Tùng.
Quá trình điều tra xác định, Úy quen biết Nguyễn Văn Vân (SN 1988, HKTT tại Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) - hiện đang sinh sống tại Pháp. Vân trao đổi với Úy về việc có thể đưa người sang Đức lao động với chi phí khoảng 430 triệu đồng/người, tùy từng trường hợp. Theo thoả thuận giữa hai bên, thủ tục xin visa, vé máy bay, tìm việc làm cho khách sẽ do Vân chịu trách nhiệm. Nếu khách sang được Đức, Vân tìm được việc làm cho khách thì Uý sẽ được trả công 10 triệu đồng/người.
Tại cơ quan Công an, Tùng cho biết, anh ta quen biết Vân từ khoảng tháng 6/2023 (do Vân là bạn học của Nguyễn Thị Loan – vợ của Tùng). Tùng biết Vân đưa được người đi lao động nước ngoài nên nhờ Vân làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan. Tùng đã nộp hồ sơ gồm hộ chiếu, bản sao căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, đăng ký kết hôn... qua công ty; đã đi học nghề nhưng chưa được đại sứ quán gọi đi phỏng vấn, lăn tay, chụp ảnh, chưa xin được visa. Quá trình quen biết, Vân nhiều lần nhờ Tùng nhận hồ sơ của khách đi lao động nước ngoài và chuyển đến người nhận theo yêu cầu của Vân; trong đó có hồ sơ của 3 khách là Tuấn Anh, Khuê và Trúc. Tùng đã nhận hồ sơ đi lao động tại Đức của 3 khách, chuyển hộ chiếu cho Vân để xin visa và hướng dẫn khách khai báo đi theo diện visa du học khi bị từ chối xuất vé máy bay khi làm thủ tục xuất cảnh...
Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ của 3 khách theo hướng dẫn của Vân, ngày 24/10/2023, Tùng gửi 3 hộ chiếu của khách cho Vân, theo địa chỉ được cung cấp. Khoảng 10 ngày sau, Vân đã chụp ảnh visa của 3 khách và gửi qua zalo cho Tùng xem. Ngày 12, 13/12/2023, Vân gửi hộ chiếu đã có visa của 3 khách về cho Tùng để Tùng đặt vé máy bay một chiều cho 3 khách đi và đón 3 khách tại sân bay Nội Bài để hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi đặt vé, Tùng đã chuyển thông tin vé máy bay cho Vân…
Chiều 19/12/2023, Tùng đón 3 khách tại sân bay Nội Bài; đưa hộ chiếu đã dán visa cho 3 người này và hướng dẫn họ làm các thủ tục xuất cảnh. Khi 3 người này bị hãng hàng không từ chối xuất vé máy bay vì lý do chỉ đặt vé một chiều đi. Lúc này, Vân và Tùng đã hướng dẫn khách khai báo là đi sang Đức theo diện visa du học. Sau đó, do nghi ngờ visa của 3 khách được làm giả theo cách thức in, phun mầu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành kiểm tra; kết luận thị thực của 3 khách trên là giả, được làm giả theo cách thức in phun màu.
Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội xác định, Vân đã xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài; hiện chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam… Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 27/6, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định tách hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Vân để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Tìm người liên quan đến 2 đối tượng tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép sang Campuchia 
Đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lấy 1,5 triệu đồng tiền công 
