Thành lập 20 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 30/11, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thông tin về đường dây mua bán hoá đơn sơ bộ thống kê giá trị hàng hoá trước thuế ghi trên các hoá đơn mà các đối tượng bán cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng; thu lời hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.  

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn; tạm giam đối với 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Trước đó, ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm từ Báo Công lý – Tòa án nhân dân Tối cao về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Thành lập 20 công ty “ma”, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. -0
Các đối tượng trong vụ án.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, các đơn vị nghiệp vụ - Công TP  Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.

Kết quả đã xác định đường dây gồm 14 đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990). Các đối tượng cùng trú tại Hà Nội.

Thành lập 20 công ty “ma”, tổng giá trị mua bán lên đến gần 1000 tỷ đồng -0
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

 Quá trình đấu tranh xác định:  Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng- 20.000.000 đồng/ 1 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác để đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”. Sau đó, không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

 Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao); sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo... để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan Thuế và cơ quan Công an.

Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới có nhiệm vụ: Soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng... để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trả lương cho số đối tượng này từ 7.000.000 đồng - 8.000.000 đồng/tháng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng... Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Ngày 18/11, Cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh đối với các đối tượng  và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma" (Cty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: Máy vi tính, điện thoại di động, Token Key... và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Mai

Các tin khác

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm “bắt cóc online”

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”. Các đối tượng đe dọa một nữ sinh liên quan đến vụ án rửa tiền, buộc nạn nhân chuyển 300 triệu đồng để “xác minh nguồn tiền”.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Cảnh báo an toàn thực phẩm nước đóng bình tại Hà Nội

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, UBND xã Đông Anh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (nước đóng bình).

Từ video ngắn trên mạng, xử lý thiếu niên điều khiển mô tô “làm xiếc” trên đường

Từ video ngắn trên mạng, xử lý thiếu niên điều khiển mô tô “làm xiếc” trên đường

Ngày 16/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một thiếu niên 16 tuổi vì đã có hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” trên đường.

Dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Ngày 16/9, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra, truy xét bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản trong nhà nghỉ.

Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Ngày 15/9, ‎Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Trung Hào (SN 1992, ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đừng xem nhẹ lời đe dọa giết người

Đừng xem nhẹ lời đe dọa giết người

Không thể gọi là tình yêu khi một người không chấp nhận được chia tay rồi tìm cách tước đoạt mạng sống của người mình từng yêu. Đằng sau những bi kịch ấy là sự ích kỷ, tâm lý chiếm hữu, sự coi thường pháp luật và trên hết là sự coi thường tính mạng người khác.

Con dâu đâm chết mẹ chồng vì mâu thuẫn cuộc sống

Con dâu đâm chết mẹ chồng vì mâu thuẫn cuộc sống

Chồng bỏ đi từ năm 2023, Huỳnh Thị Nghĩa (ngụ tỉnh Đồng Tháp) sống cùng mẹ chồng và đi làm thuê để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Nghĩa đã dùng dao sát hại mẹ chồng.

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Liên quan đến vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Công an thông tin chính thức về vụ người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Trưa 15/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.