Truy tố 12 bị can mua bán trái phép hóa đơn doanh số hơn 3.300 tỷ đồng

Đến ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của ngành Thuế, từ năm 2012 đến 2013, Trần Quốc Mỹ (37 tuổi), trú  ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đã câu kết với Nguyễn Thị Bích Hạnh (32 tuổi), Phạm Đức Thịnh (29 tuổi), Nguyễn Hoà Long (42 tuổi), đều ở tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Thu Thảo (31 tuổi), trú ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, thành lập một số doanh nghiệp thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và 8 doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai với mục đích dùng pháp nhân của các công ty này để bán hóa đơn GTGT khống, hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân nhằm hưởng lợi bất chính tiền 5% thuế GTGT.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, Trần Quốc Mỹ cùng đồng phạm khác đã bán hóa đơn GTGT cho một số chủ doanh nghiệp như: Phạm Đây 634 tờ hóa đơn; Võ Thị Hồng Đào 1.318 tờ hóa đơn; Nguyễn Đình A 51 tờ hóa đơn; Đặng Thị Thùy Trang 40 tờ hóa đơn; Lê Xuân Thủy, Huỳnh Thị Lệ Huyền 47 tờ hóa đơn… (các đối tượng nêu trên đều là bị can trong vụ án này) với doanh số lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo cáo trạng, 12 bị can đã mua bán tổng cộng hơn 2.100 tờ hóa đơn, tổng doanh số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 3.300 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Tìm kiếm các nạn nhân trong các dự án “ma” ở Tây Ninh

Tìm kiếm các nạn nhân trong các dự án “ma” ở Tây Ninh

Hồng cùng đồng phạm tạo ra các dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân thu lợi số tiền bất chính lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đang tìm kiếm nạn nhân của đối tượng Hồng…

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Mặc dù chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông nhưng nam sinh lớp 12 vẫn được giao xe máy để sử dụng. Hậu quả, quá trình lưu thông đã gây tai nạn chết người, cơ quan điều tra đã khởi tố hai nam sinh.